PDF《关于投资广州智光节能有限公司》

第二章 投资内容 鉴于:

1、智光电气、智光电机为广州智光节能有限公司的股东(智光电气、智光 电机以下合称 原股东 ) ;

2、智光节能目前注册资本为人民币 25,000 万元,全部由原股东出资组成, 其中智光电气出资人民币 23,750 万元,占注册资本的 95%,智光电机出资人民 币1,250 万元,占注册资本的 5%;

3、三方拟将智光节能的注册资本由 25,000 万元增加至 31,250 万元,注册 资本增资额 6,250 万元全部由科泰电源认缴.

一、共同投资方案 1.1 三方同意对智光节能进行增资,由科泰电源以人民币 7,500 万元认购 智光节能新增注册资本额 6,250 万元,1,250 万元计入资本公积,即每份出资认 购价格为 1.2 元. 智光电气、 智光电机放弃本次的增资权利, 不对智光节能增资. 1.2 增资完成后,智光节能注册资本由 25,000 万元增加为 31,250 万元, 三方向智光节能的出资额及股权比例变更为: 1.2.1 智光电气以现金向智光节能出资人民币 23,750 万元,出资比例为

7 76% ,拥有智光节能 76%的股权;

1.2.2 智光电机以现金向智光节能出资人民币 1,250 万元, 出资比例为 4% , 拥有智光节能 4%的股权;

1.2.3 科泰电源以现金向智光节能出资人民币 6,250 万元,出资比例为 20% ,拥有智光节能 20%的股权;

1.3 科泰电源成为智光节能股东后,智光节能的利润由三方按增资后的股 权比例享有.在不影响公司经营发展的前提下,公司当期利润分配的原则是不低 于可分配利润的 30%,具体由股东会决定. 1.4 公司设董事会,董事会成员由五人组成,智光电气、智光电机合计委 派四人,科泰电源委派

1 人,由股东会任命产生,对股东会负责.

二、增资金额的支付 2.1 科泰电源缴资的先决条件: 2.1.1 增资事宜已经获得三方各自的股东大会 (股东会) 和/或董事会的批准;

2.1.2 增资事宜已经智光节能股东会批准,获得全体股东的书面一致同意;

2.2 科泰电源应在上述先决条件满足后的十个工作日内,将增资额的 40%汇 入智光节能账户,其余款项应于

2010 年5月18 日始的

24 个月内分期缴足且办 理完成验资和工商登记,出资时间和比例与智光电气、智光电机两方一致. 2.3 智光节能在收悉科泰电源增资款后五个工作日内聘请有资格的会计师 事务所就相关缴资情况进行验资,并出具验资报告,有关费用由智光节能承担.

第三章 项目可行性分析

一、节能服务产业市场需求、市场规模

(一)节能服务产业市场需求

1、中国能源利用效率仍有较大提升空间 《2050 中国能源和碳排放报告》中的数据显示中国在能源密集工业产品的 能耗比国际先进水平有较大差距.火电发电煤耗比国际先进水平高 11.4%,铜冶

8 炼综合能耗高 22%,水泥综合能耗高 24.4%.能源密集行业的高能耗的差距表明 中国节能潜力巨大.

2011 年3月28 日,国家工信部公布了 十二五 期间和今年我国工业节能 减排四大约束性指标.明确

2015 年我国单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量 和用水量分别要比 十一五 末降低 18%、18%以上和 30%,工业固体废物综合利 用率要提高到 72%左右;

明确今年这四项指标同比要分别降低 4%、4%以上和 7% 左右以及提高 2.2 个百分点. 十二五 期间国家节能减排的任务十分艰巨,节能服务产业市场前景潜 力巨大.