PDF《广州高澜节能技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》

证券代码:

300499 证券简称: 高澜股份 公告编号: 2019-039 广州高澜节能技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开.

一、会议召开和出席情况 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"公司")

2018 年年度股东大会于

2019 年5月31 日召开,公司于

2019 年4月26 日发布了《关于召开2018年年 度股东大会的通知》(公告编号:2019-030)详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站( http://www.cninfo.com.cn).会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开,其中

1、现场会议召开时间:2019 年5月31 日下午 14:30

2、会议召开地点:广州市黄埔区科丰路31号(华南新材料创新园)G1栋四楼学 术报告厅.

3、网络投票时间:2019 年5月30 日至

2019 年5月31 日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年5月31 日上午 9:30―11:30 ,下午 13:00―15:00 ;

通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为

2019 年5月30 日15:00 至2019 年5月31 日15:00 期间的任 意时间.

4、本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长兼总经理李琦先生主持,公 司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议.本次会议的 召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定.

5、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东

11 人,代表股份 49,820,336 股,占上市公司总股份 的40.1849%.其中:通过现场投票的股东

11 人,代表股份 49,820,336 股,占上市 公司总股份的 40.1849%.通过网络投票的股东

0 人,代表股份

0 股,占上市公司总 股份的 0.0000%. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东

4 人,代表股份 33,600 股,占上市公司总股份的 0.0271%.其中:通过现场投票的股东

4 人,代表股份 33,600 股,占上市公司总股 份的 0.0271%.通过网络投票的股东

0 人,代表股份

0 股,占上市公司总股份的 0.0000%.

二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过 了以下议案: 议案 1.00 《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 49,820,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 33,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) , 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 表决结果:通过. 公司独立董事在本次股东大会上就

2018 年度履职情况分别作了《2018 年度独立 董事述职报告》. 议案 2.00 《关于公司

2018 年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 49,820,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;