PDF《广州高澜节能技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》

反对

0 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) , 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 表决结果:通过. 议案8.00 《关于修订的议案》 总表决情况: 同意 49,820,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 33,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) , 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 表决结果:通过. 议案9.00 《关于修订的议案》 总表决情况: 同意 49,820,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 33,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) , 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 表决结果:通过. 议案10.00 《关于修订的议案》 总表决情况: 同意 49,820,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 33,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) , 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 三分之二以上通过. 议案11.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 49,820,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 33,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) , 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 表决结果:通过.

三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了《关于 广州高澜节能技术股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书》,认为:本次 股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规 定;

会议召集人具备召集本次股东大会的资格;

出席及列席会议的人员均具备合法资 格;

本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的 规定,表决结果合法有效.

四、备查文件

1、公司

2018 年年度股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公 司2018 年年度股东大会的法律意见书》. 特此公告. 广州高澜节能技术股份有限公司 董事会