PDF《江苏双良空调设备股份有限公司》

双良股份

2008 年度股东大会文件 会议资料

1 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年年年年度 度度度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二二二二 九年五月十五日 九年五月十五日 九年五月十五日 九年五月十五日 双良股份

2008 年度股东大会文件 会议资料

2 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司

200 200

200 2008

8 8

8 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 会议时间:2008 年5月15 日上午 9:00 会议地点:江阴市澄江西路

299 号 江阴国际大酒店 会议议程:

一、董事长缪志强先生宣布会议开始

二、到会股东及股东授权代表自我介绍

三、通过会议议程

四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选

五、审议议案 (1)审议公司《2008 年度董事会工作报告》 ;

(2)审议公司《2008 年度监事会工作报告》 ;

(3)审议公司《2008 年度财务决算报告》 ;

(4)审议公司《2009 年度财务预算报告》 ;

(5)审议公司《2008 年度利润分配方案》 ;

(6)审议公司《2008 年度报告和年度报告摘要》 ;

(7)审议关于选举节连山先生为公司董事的议案;

(8)审议关于《修改公司章程》的议案;

(9)审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 .

六、股东代表发言 为确保股东大会能顺利完成, 每位股东或股东授权代表发言时 间不能超过

10 分钟.

七、投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣布表决结果

十、宣读股东大会决议 十

一、律师宣读法律意见书 十

二、宣布股东大会结束 双良股份

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3 目目目目录录录录关于召开

2008 年度股东大会的通知

4 议案

一、2008 年度董事会工作报告

6 议案

二、2008 年度监事会工作报告

14 议案

三、2008 年度财务决算报告

16 议案

四、2009 年度财务预算报告

17 议案

五、2008 年度利润分配方案

18 议案

六、关于审议公司

2008 年度报告及其摘要的议案.19 议案

七、关于选举节连山先生为公司董事的议案

20 议案

八、修改公司章程的议案

21 议案

九、关于续聘会计师事务所的议案

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4 江苏双良空调设备股份有 江苏双良空调设备股份有 江苏双良空调设备股份有 江苏双良空调设备股份有限公司 限公司 限公司 限公司 关于召开 关于召开 关于召开 关于召开

2008 008

008 008 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会的通知 的通知 的通知 的通知 股东: 本公司三届五次董事会决定召开双良股份

2008 年度股东大会, 现将会议有关 事项通知如下:

(一) 、会议时间及地点 会议时间:2009 年5月15 日上午 9:00 会议地点:江阴市澄江西路

299 号 江阴国际大酒店

(二) 、会议议题 (1)审议公司《2008 年度董事会工作报告》 ;