PDF《江苏双良空调设备股份有限公司》

(2)审议公司《2008 年度监事会工作报告》 ;

(3)审议公司《2008 年度财务决算报告》 ;

(4)审议公司《2009 年度财务预算报告》 ;

(5)审议公司《2008 年度利润分配方案》 ;

(6)审议公司《2008 年度报告和年度报告摘要》 ;

(7)审议公司《关于选举节连山先生为公司董事》的议案 (8)审议公司《修改公司章程》的议案;

(9)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案.

(三) 、出席会议对象

1、截止

2009 年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、因故不能出席会议股东的授权代表

(四) 、会议登记办法 双良股份

2008 年度股东大会文件 会议资料

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1、登记手续:法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人 身份证办理有关手续.个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,并办理登 记手续.委托出席的须持授权委托书,出席人身份证.也可以信函、传真的方式办 理登记.

2、登记时间:2009 年5月11 日8:00 ―16:30

3、登记地点:公司董秘办公室

(五) 、其他事项

1、会议会期半天,费用自理.

2、联系地址:江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室 联系

电话:0510-86632358 传真:0510-86632307 邮编:214444 江苏双良空调设备股份有限公司董事会 二九年四月二十三日 附:授权委托书 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏双良空调设 备股份有限公司

2008 年度股东大会,并代为行使表决权. 投赞成票的提案编号 投反对票的提案编号 投弃权票的提案编号 如委托人不作具体指示,代理人将有权按自己的意思进行表决. 委托人(签字或盖章) : 代理人(签字) : 身份证号或营业执照号码: 身份证号: 委托人持有股数: 委托日期: 委托人股东帐号: 委托有效期: 双良股份

2008 年度股东大会文件 会议资料

6 议案 议案 议案 议案一 一一

一、 、 、 、江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司

2008 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 董事长 缪志强 尊敬的各位股东及股东代表: 现在, 我受董事会委托, 向大家报告

2008 年度董事会工作情况及2009年度董事会主要工作 打算, 请予审议.

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2008 年,公司管理层在董事会的正确领导下,以 安全优先、高产优先、利润优先 的经 营方针为指导,以 达产、达标、安全、环保、成本控制 五项具体工作为重点,面对国内特 大自然灾害以及国际经济危机对国内外市场带来的巨大冲击,适时调整经营策略,克服困难、 创新求变,在全体员工的共同努力下,取得了良好的业绩.报告期内,公司共实现营业总收入 391,468.25 万元、与去年同期相比增长 31%,实现营业利润 12,411.87 万元、归属于母公司净利 润10,531.23 万元,与去年同期相比分别下降 36%、17%.

2008 年公司机械业务继续保持良好增长态势,溴化锂制冷机作为公司传统产品,公司把握 住国家节能减排的机遇,大力推广余热利用型机组,在2008 年取得良好业绩,余热利用型溴冷 机组能够利用工业生产工艺中的低品位余(废)热来进行制冷或制热,对余热进行回收,满足 工艺或生活用冷(热) ,实现节能减排,目前余热利用型机组销售收入占公司溴冷机业务营业收 入的比例已超过 40%.同时,公司继续加强国际市场的开拓,集中资源开拓南亚、东南亚、中 东及俄罗斯市场,