PDF《宜昌东阳光长江药业股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本补充通告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本补充通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 宜昌东阳光长江药业股份有限公司(在 中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:01558) 股东周年大会补充通告兹提述宜昌东阳光长江药业股份有限公司(「本 公司」 ) 日期为二零一九年四月九日之股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 通告(「该 通告」 ) ,当中列载股东周年大会的举行地点及於股东周年大会上提呈审批的决议案. 兹补充通告谨订按原定计划於二零一九年六月六日(星 期四) 上午十时正於中华人民共和国(「中 国」 ) 湖北省宜昌宜都市滨江路38号本公司会议室举行股东周年大会,除该通告所列载的决议案外,亦考虑及酌情通过广东东阳光科技控股股份有限公司(「母 公司」 ,持有本公司约50.04%已发行股份) 依法并符合本公司公司章程(「公 司章程」 ) 所提呈股东周年大会的以下决议案: 特别决议案10. 审议及批准增加本公司经营围并相应修订公司章程. 代表董事会宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长唐新发中国,湖北二零一九年五月二十日C2C附注: 1. 於二零一九年五月二十日,母公司将「关 於宜昌东阳光长江药业股份有限公司增加经营围并相应修订公司章程的议案」 提交股东周年大会审议.本公司董事会根煞ü婕肮菊鲁痰挠泄毓娑,将母公司提交的上述决议案提交予股东周年大会审议.上述决议案将以特别决议案提呈於股东周年大会上以作审批. 有关修订之详情载列如下: 为满足公司经营发展需求,拟将公司章程第十二条,由原表述为: 「公司的经营围为: 研发、生产、销售国内外原料药、仿制药、生物药、首仿药、新药;

销售胰岛素医疗器械. (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) .前款所指经营围以公司登记机关的备案为准. …」 建议修订为: 「公司的经营围为: 研发、生产、销售国内外原料药、仿制药、生物药、首仿药、新药;

销售胰岛素医疗器械;

对外投资. (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) .前款所指经营围以公司登记机关的备案为准. …」 2. 本公司日期为二零一九年五月二十日的股东周年大会补充通告随附上述第10项特别决议案的补充代表委任表格(「补 充代表委任表格」 ) .补充代表委任表格将不会影响阁下就该通告中所载的决议案所妥为填写的任何代表委任表格的有效性.如果阁下已有效委任代表代表阁下出席股东周年大会及代表阁下行事,但并无填写及寄回补充代表委任表格, 阁下的代表将有权就上述第10项特别决议案自行酌情投票.如果阁下没有适当填写及寄回股东周年大会原有代表委任表格但已适当填写及寄回了补充代表委任表格及有效地委任了代表代表阁下出席股东周年大会及代表阁下行事, 阁下的代表将有权就日期为二零一九年四月九日之该通告中所载的普通决议案及特别决议案自行酌情投票. 3. 有关将於股东周年大会审批的其他决议案、股东周年大会出席资格、有关股东周年大会的委任代表、登记程序、暂停办理股东登记及其他相关事项的详情,请参阅该通告. 於本补充通告日期,本公司董事会成员包括执行董事蒋均才先生、王丹津先生、陈燕桂先生和李爽先生;