PDF《宜昌天佑华牧科技股份有限公司》

公告编号:2018-042 证券代码:870734 证券简称:华牧科技 主办券商:五矿证券 宜昌天佑华牧科技股份有限公司 关于召开

2018 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第六次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合 法合规,不需要有关部门的批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月1日09:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月26 日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-042 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于全资子公司对外担保的议案》 为充分发挥金融精准扶贫小额信贷作用, 切实解决建档立卡贫困户贷款难问 题, 根据 《关于进一步做好

2018 年扶贫小额信贷工作的通知》 (鄂政扶发 【2018】

10 号)及《沙洋县金融支持精准扶贫精准脱贫行动方案》 (沙证办发【2015】42 号)相关文件精神,沙洋优乐丰蛋鸡养殖专业合作社(以下简称"合作社" )结 合目前的发展需求及自身的资金周转情况, 拟通过向沙洋县扶贫小额信贷风险补 偿基金管理中心、湖北沙洋农村商业银行股份有限公司(以下简称"银行" )提 出申请,对接扶贫贷款

500 万元,借款期限

12 个月, 公司全资子公司沙洋天佑 生态农业有限公司(以下简称"子公司" )为此笔贷款提供担保.具体方式拟为: 银行向

50 名符合条件的贫困户分别提供

10 万元贷款, 并将此笔款项托管至合作 社,拟用于合作社购买子公司的产品及服务.子公司、湖北盛银投资担保有限公 司(以下简称"湖北盛银" )为银行的上述贷款提供担保,并且子公司为湖北盛 银的担保提供反担保.具体情况以政府、银行审批为准.

(二)审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 根据公司经营发展及战略规划的需要, 公司拟增加经营范围,并相应修改 《公 司章程》 . 公司原经营范围为: 有机肥料、 生物肥料、 微生物肥料的研发、 生产及销售;

生物技术的研发、技术转让、技术咨询;

饲料、初级农产品销售;

房屋出租;

农 产品收购(不含粮食、烟叶) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) ;

以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营,未取得相关有 公告编号:2018-042 效许可或批准文件的,不得经营:饲料生产(有效期至