PDF《阿城继电器股份有限公司》

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、2009 年6月3日,公司第五届董事会第四次会议根据哈电集团[2009]31 号 文件 朱力同志不再担任阿城继电器股份有限公司董事职务 的建议,同意朱力女士 因工作变动不再担任阿城继电器股份有限公司第五届董事会董事职务,朱力女士于本 次董事会结束后卸任.具体事项请见

2009 年6月4日刊登于《上海证券报》 、 《证券时 报》和巨潮资讯网上的 2009-008 号《第五届董事会第四次会议决议公告》 .

2、2009 年6月29 日,公司

2008 年度股东大会表决通过了《关于选举吴彤先生 为公司第五届董事会董事的议案》 ,同意吴彤先生为公司第五届董事会董事且任期同公 司第五届董事会.具体事项请见

2009 年6月30 日刊登于《上海证券报》 、 《证券时报》 和巨潮资讯网上的 2009-012 号《2008 年度股东大会决议公告》 .

第四章 董事会报告

一、报告期内的总体经营情况

1、总体经营情况 本报告期内,公司根据企业运营的实际情况,充分结合企业未来发展需要,迅速 调整了经营模式与架构,全面统一并强化了市场营销、生产制造及财务管理等项工作, 持续改进并完善了企业各方面的基础管理工作,启动并推进了 降本增效 工作,在 突出抓好内部资源整合的基础上,及时有效地不断克服了金融危机态势下企业资金更 加紧张的情况,全力抓市场、促订货、保生产,在有效控制企业运营成本及上半年因 金融危机的影响主要原材料采购价格有所下降的情况下,虽然实现营业收入 5439.58 万元同比减少了 23.19%,但毛利率却同比上升了 12.27%,营业利润实现-1545.78 万元 同比-2223.61 万元减亏 677.83 万元.利润总额为-1491.71 万元,去年同期为-945.24 万元;

归属于上市公司股东的净利润为-1591.53 万元,去年同期为-801.79 万元;

归 属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润-1645.59 万元,去年同期为- 2080.17 万元,主要是去年同期含非经营性损益银行债务重组

1276 万元所致.

2、主营业务范围及经营状况 (1)主营业务范围 开发、生产、销售继电保护及自动化产品(含工程软件) 、电源及电力电子产品、 计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备(不含卫星广播地面接收设备)、

7 日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、互 感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、 板材型材加工、按《中华人民共和国进出口企业资格证书》批准范围从事经营活动. (2)主营业务分行业及产品情况 单位: (人民币)万元 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 712.00 万元 说明:营业收入同比均有所下降主要是在金融危机的影响下,公司更加注重合同 质量,坚决杜绝了一些付款条件苛刻、信誉度较低的风险合同;

营业成本同比降低主 要是公司在统一采购的基础上,更加强化了比质比价采购和大宗物资招标工作,并从 企业管理的方方面面采取措施控制成本费用等,也使公司产品的综合毛利率同比有所 提升. (3)主营业务分地区情况 单位: (人民币)万元 说明:因公司主营产品在不同地区的市场需求受国家宏观因素及地区微观因素影 响较大,致使对适合本公司主营产品的市场需求在不同报告期内在不同地区会出现经 常性的较大波动,导致本公司主营业务分地区在不同报告期会经常性出现互有增减或 增减幅度较大的情况.