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安徽水利开发股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 二 一四年四月十八日 安徽水利

2013 年度股东大会会议资料

1 目录

一、 股东大会会议议程

二、 股东大会注意事项

三、议案

一、《2013 年年度报告》全文及摘要 议案

二、《2013 年度董事会工作报告》 议案

三、《2013 年度监事会工作报告》 议案

四、《2013 年度财务决算和

2014 年度财务预算报告》 议案

五、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 议案

六、《2013 年度独立董事述职报告》 议案

七、《关亍预计

2014 年度日常关联交易的议案》 议案

八、《关亍为子公司提供担保的议案》 议案

九、《关亍续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》 安徽水利

2013 年度股东大会会议资料

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2013 年度股东大会会议议程

一、时间:2014 年4月18 日下午 2:00

二、地点:公司总部三楼一号会议室

三、主持人:公司董事长赵时运先生 议程:

1、宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,其中网络投 票时间为

2014 年4月18 日上午 9:30-11:

30、下午 13:00-15:00,现场投票开始时间为

2014 年4月18 日下午 2:00)

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授权委托情 况,介绍到会人员

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10 上传现场投票统计结果至上证所信息公司,并下载表决结果

11 宣读股东大会决议

12 律师宣读法律意见书

13 董事在股东大会决议及会议记录上签字

14 宣布大会结束 安徽水利开发股份有限公司 二一四年四月十八日 安徽水利

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2013 年度股东大会注意事项 根据中华人民共和国《公司法》、上海市证券管理办公室《关于上市公司股东大会 议事规则的指导意见》和中国证券监督管理委员会《关于发布 的通知》的有关法规、文件的精神,为维护投资者的合法权益,确保公司

2013 年度股东 大会的正常秩序和议事效率,现就有关出席会议的注意事项通知如下:

1、为能及时、准确的统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登 记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议.

2、大会设秘书处,具体负责大会有关程序及服务等事宜.

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和 遵守规则.对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告 有关部门处理.

4、股东大会设 股东代表发言 议程,股东要发言,须填写《股东大会发言登记 表》,并向大会秘书处登记.经大会主持人许可,始得发言或提出问题.每位股东发言 时间不超过五分钟.大会表决时,将不再发言.

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题.

6、大会表决采用记名方式投票表决,由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点.