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7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数,将 同意 、 反对 和 弃权 的股份数计算,统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的 百分数.

8、议案表决后,由主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书. 安徽水利开发股份有限公司 二一四年四月十八日 安徽水利

2013 年度股东大会会议资料

4 2013 年年度报告全文及摘要 各位股东: 《2013 年年度报告》全文及摘要已经于

2014 年3月10 日召开的公司第六届董事会 第八次会议审议通过,现提交本次股东大会审议.《2013 年年度报告》全文和摘要已刊 登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上. 请审议. 二一四年四月十八日 议案一 安徽水利

2013 年度股东大会会议资料

5 2013 年度董事会工作报告 各位股东: 现将

2013 年度董事会工作情况报告如下:

2013 年董事会工作报告见公司在上海证券交易所网站披露的公司

2013 年年度报告-

第四节:董事会报告. 二一四年四月十八日 议案二 安徽水利

2013 年度股东大会会议资料

6 2013 年度监事会工作报告 各位股东: 报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定,本着对全体股东负责,维护公司合法权益的宗旨,忠实履行监督职能.现 将有关情况汇报如下:

一、监事会的工作情况

2013 年公司监事会共召开了五次会议,具体如下:

(一)第五届监事会第十二次会议于

2013 年3月11 日上午召开,会议审议并通过了 以下议案:(1)审议通过了《2012 年度监事会工作报告》;

(2)、审阅了《2012 年年 度报告》全文及摘要;

(3)、审阅了《2012 年度公司财务决算报告及

2013 年度财务预 算报告》;

(4)、审阅了《2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

(5)、审 阅了《关于

2013 年度日常关联交易的议案》;

(6)、审阅了《关于为控股子公司提供 担保的议案》;

(7)、决定将上述第一项内容提交

2012 年度股东大会审议.

(二)第五届监事会第实单次会议于

2013 年4月26 日上午召开,会议审阅并通过了 《2013 年第一季度报告》全文及正文.

(三)第五届监事会第十四次会议于

2013 年6月28 日上午召开,会议审议通过了以 下议案:

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

2、审议通过了《关于接受关 联方劳务的议案》.

(四)第六届监事会第一次会议于

2013 年7月26 日上午召开,会议选举了公司第六 届监事会主席,审阅并通过了公司《2013 年半年度报告》全文及正文.

(五)第六届监事会第二次会议于

2013 年10 月25 上午召开, 会议审阅并通过了 《2013 年第三季度报告》全文及正文.

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2013 年度,公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》规范运 作,董事会的召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定;

公司董事、高 级管理人员勤勉尽责,没有发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规和 损害公司利益的行为. 议案三 安徽水利

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三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司