PDF《ALPHA ERA INTERNATIONAL HOLDINGS》

Annual Report

2018 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock code:

8406 ALPHA ERA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 合宝丰年控股有限公司2018 股份代号:

8406 ALPHA ERA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 合宝丰年控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) 年度报告 ALPHA ERA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 合宝丰年控股有限公司ANNUAL REPORT

2018 年度报告

1 合宝丰年控股有限公司 ? 2018年年报 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) GEM的特色 GEM的定位,乃为中小型公司提供一个上市的市场,此等公司相比起其他在联交所上市的公司可能带有较高投资风 险.

有意投资的人士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定. 由於GEM上市公司一般为中小型公司,於GEM买卖的证券可能会较於主板买卖的证券承受较大的市场波动风险,同时 无法保证於GEM买卖的证券会有高流通量的市场. 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表 示,概不对因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本报告之资料乃遵照联交所GEM证券上市规则 ( 「GEM上市规则」 ) 而刊载,旨在提供有关合宝丰年控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 之资料;

本公司董事 ( 「董事」 ) 愿就本报告共同及个别地承担全部责任.董 事在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本报告所载资料在各重要方面均准确完备,并无误导或欺诈成 分,且并无遗漏其他事项,足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导.

2 合宝丰年控股有限公司 ? 2018年年报 目录 页数 公司资料

3 主席报告书

5 管理层讨论及分析

6 董事及高级管理层履历详情

14 董事会报告书

17 企业管治报告书

27 环境、社会及管治报告书

36 独立核数师报告书

52 综合损益及其他全面收益表

56 综合财务状况表

57 综合权益变动表

58 综合现金流量表

59 综合财务报表附注

60 财务概要

110 3 合宝丰年控股有限公司 ? 2018年年报 公司资料 董事会 执行董事 黄小冬先生 (主席) 肖健生先生 (行政总裁) 非执行董事 李建基先生 独立非执行董事 毛国华先生 甘敏青先生 何显聪先生 (於二零一八年年十二月七日获委任) 朱伟华先生 (於二零一八年十二月七日辞任) 董事委员会 审核委员会 何显聪先生 (主席) (於二零一八年年十二月七日获委任) 甘敏青先生 毛国华先生 朱伟华先生 (於二零一八年十二月七日辞任) 薪酬委员会 甘敏青先生 (主席) 毛国华先生 何显聪先生 (於二零一八年十二月七日获委任) 肖健生先生 朱伟华先生 (於二零一八年十二月七日辞任) 提名委员会 毛国华先生 (主席) 甘敏青先生 何显聪先生 (於二零一八年十二月七日获委任) 肖健生先生 朱伟华先生 (於二零一八年十二月七日辞任) 合规主任 肖健生先生 法定代表 黄小冬先生 温汉强先生 公司秘书 温汉强先生 开曼群岛注册办事处 Clifton House,

75 Fort Street P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands 总办事处 中国 广东省中山市 民众镇新平路 东成工业园 香港主要营业地点 香港九龙 观塘伟业街161号 德胜广场1903-04室 核数师 国卫会计师事务所有限公司 执业会计师 香港中环毕打街11号 置地广场告罗士打大厦31楼 法律顾问 陈冯吴律师事务所 (与世泽律师事务所联营) 香港湾仔港湾道30号 新鸿基中心41楼4101-04室4合宝丰年控股有限公司 ? 2018年年报 公司资料(续) 合规顾问 富比资本有限公司 香港湾仔骆克道188号 兆安中心26楼 开曼群岛主要股份过户登记处 Estera Trust (Cayman) Limited Clifton House,