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蓝星化工新材料股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会资料

1 蓝星化工新材料股份有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司

20 20

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11 年第二 年第二 年第二 年第二次临时股东大会资料 次临时股东大会资料 次临时股东大会资料 次临时股东大会资料 蓝星化工新材料股份有限公司

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2 蓝星化工新材料股份有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司

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11 年第二 年第二 年第二 年第二次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程 时间:2011 年6月9日上午 9:30 地点:北京市朝阳区北三环东路

19 号蓝星大厦会议室 出席会议人员:公司的董事、监事、高管人员及聘请的律师 主持:董事长陆晓宝先生(拟定) 议程:

1、主持人宣布会议开始并致辞

2、通过监票人、唱票人名单

3、宣读和审议议案 1) 、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会董事;

2) 、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第五届监事会监事;

4、回答股东提问

5、投票表决

6、宣布表决结果

7、见证律师宣读法律意见书

8、宣读大会会议决议

9、会议结束 蓝星化工新材料股份有限公司

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3 表决办法 表决办法 表决办法 表决办法

1、本次股东大会将通过议案共

2 项,为普通议案.

根据《公司法》和《公 司章程》的规定,普通议案应由出席本次大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的二分之一以上通过.

2、本次股东大会所有议案均采取记名方式投票,表决程序既注意事项有: 1)拟出席会议的股东于

2011 年6月7日9:00 至16:00 时到北京朝阳 区北三环东路

19 号蓝星大厦七楼公司证券处办理登记手续, 异地股东通过传真 方式进行登记.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法 定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

流通股股东持本人身份证、 股东帐户卡及登记日 (2011 年6月3日) 证券商出具的股份证明办理登记手续;

委托代理人办理登记手续时除上述证明文件还须持授权委托书和委托代理人本 人身份证. 2)请各位股东在表决票上签名.表决票将按照持股数确定表决权. 3)议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见.公司董 事、监事或议案宣读人做出答复和解释后,股东将履行自己的权利,行使表决 权. 4)对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事或议案宣读人有权不回 答. 5)每项议案仅表决一次:赞成、或反对、或弃权,空缺视为弃权. 6)待会议审议结束后,按投票的有效股数统计表决结果. 7)会议指派监事,选派股东清点表决票数、并当场公布表决结果. 8)本次由律师对表决结果和会议议程进行见证,并宣读法律意见书. 蓝星化工新材料股份有限公司

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4 议案 议案 议案 议案

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1、 、 、 、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会董事 审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会董事 审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会董事 审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会董事;