PDF《风神轮胎股份有限公司》

2014 年10 月3日,在2014-2015 沃尔沃环球帆船赛首站西 班牙阿里坎特港,公司作为东风商用车公司的战略合作伙 伴,携手 东风号 扬帆出征,挑战国际极限赛事,向全球 传递了风神品牌形象!

11 月28 日,公司与 NBA 多伦多猛龙队达成了战略合作 协议,正式成为猛龙队的官方合作伙伴.公司后续将通过组 织各种球队活动,提升风神品牌的知名度和影响力.

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7 3.公司荣获由新华社《经济参考报》、新华网和新华社 《财经国家周刊》联合主办的 第二届中国财经领袖年会暨 财经年度人物推介活动 推选的

2014 中国最受尊敬投资价 值上市公司 荣誉称号.本人也被评为

2014 中国最受尊敬 上市公司领袖 . ――实施产品质量三年提升计划(2014-2016 年),打 造世界品质.主要有以下

3 项工作. 1.启动 龙腾行动 ,策划布局品质三年提升规划.公 司召开 世界品质、国际品牌龙腾行动――质量提升实施计 划发布会 ,正式启动旨在提升公司品质的三年提升规划. 如针对客户关注的动平衡问题,公司通过控制终炼胶门尼粘 度、压出部件低张力生产、成型部件长度均匀拉伸和实施硫 化胶囊匹配等措施,明显提升了动平衡合格率,客车胎规格 (275/70R22.

5、11R22.5)动平衡已经达到 95%以上, 385/65R22.5 规格动平衡合格率提升至 91%. 2.与全球顶级建筑设备企业 VOLVO 合作实现新的突破, 公司装载机系列轮胎 23.5R25 AL

36、26.5R25AL36 和铰接式 自卸车绞卡工程胎 29.5R25 A2207/AE47 分别顺利通过了沃 尔沃建筑设备公司的室内和野外测试,产品性能表现良好. 3.PCR 多款高端产品标签测试湿滑结果达到欧盟 A 级. AH

03、AU03 欧洲高端产品第一轮测试性能表现优异,尤其是 UHP 产品, 多个方案湿地制动和湿地操纵性能超过竞争对手, 标签测试湿滑结果达到 A 级,达到世界顶级产品性能水平.

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8 AH

01、AU

01、AH03 产品顺利通过欧盟市场高认可度的 TUV Mark 测试. ――大力加强内部管理,按照集团公司引智战略,积极 引进职业经理人(CXO). 为做活公司的用人机制,2014 年,公司引进营销总监&

市场总监、财务副总监等职业经理人,以及外籍专家、经理

20 多名,有效支撑了公司国内外销售、研发、品质、人力资 源等各项关键业务的开展.为更好的梳理公司企业文化,启 动了企业文化升级项目. 各位董事,2014 年董事会本着 让股东满意 的理念, 严格按照《公司法》和《公司章程》的要求,认真执行股东 大会各项决议,恪尽职守,尽职尽责,主要做了以下工作:

(一)董事会工作情况 1.董事会履职情况 2014年,公司共召开了8次董事会会议,审议了《公司 2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度总经理工作报 告》、 《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于董事会 换届的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更 公司经营范围的议案》等43件议案.并于2014年12月12日按 照法定程序顺利完成了换届,会议各个环节合法合规,董事 会成员认真审议每个议案,并提出合理化建议.董事会成员 本着股东利益最大化的原则,忠实、诚信、勤勉地履行了职 责.

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9 2014年度,公司董事会各专门委员会按照工作细则履行 职能,对公司聘请会计审计机构、对外投资、关联交易、发 展战略等重大事项进行了研究、审核,并提出了相关意见. 2.股东大会召开情况 2014年,公司共召开股东大会2次,审议了16件议案, 所有决议均按时在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站进行了披露.