PDF《风神轮胎股份有限公司》

风神轮胎股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料 二一五年四月二十四日

2014 年度股东大会会议资料

1 会议须知为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事 效率,根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规 则》的有关规定,特制定如下参会须知:

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股 东(或代理人)的合法权益,务请有出席股东大会资格的相关人 员准时到会场签到并参加会议.

2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权 利,并履行法定义务和遵守有关规则.对于干扰股东大会秩序和 侵犯其他股东合法权益的,将报告有关部门处理.

3、股东大会召开期间,股东可以发言.股东要求发言时可 先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题.股东 要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言, 不得 提出与本次股东大会议案无关的问题.

4、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大 会做各项议案的报告,之后股东对各项报告进行审议讨论.股东 在审议过程中提出的建议、意见或问题,由大会主持人或其指定 的有关人员予以回答.最后股东对各项议案进行表决.

5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公 司、股东共同利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回 答.

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式.根据相 关规定,现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点. 各位股东代表以所代表的的股份数额行使表决权, 并在表决票上 签署股东名称或姓名. 公司通过上海证券交易所交易系统向公司 股东提供网络形式的投票平台, 公司委托上证所信息网络有限公 司合并统计现场投票和网络投票的表决结果.

7、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师宣 读法律意见书.

2014 年度股东大会会议资料

2 会议议程

一、 听取各项议案 序号 议案

1 公司2014年度董事会工作报告

2 公司2014年度监事会工作报告

3 公司2014年年度报告及其摘要

4 公司2014年度利润分配预案

5 关于公司预估2015年日常关联交易的议案

6 公司2014年财务决算报告

7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

8 关于聘请公司2015年度会计审计机构和内控审计机构的议案

9 关于变更独立董事的议案

10 2014年度独立董事述职报告

二、审议议案

三、投票表决

四、公布表决结果,宣读会议决议及法律意见书

五、宣布会议结束 风神轮胎股份有限公司 2015年4月24日2014 年度股东大会会议资料

3 目录 会议资料之一 公司

2014 年度董事会工作报告

4 会议资料之二 公司

2014 年度监事会工作报告

19 会议资料之三 公司

2014 年度报告及其摘要

23 会议资料之四 公司

2014 年度利润分配预案

24 会议资料之五 关于公司预估

2015 年日常关联交易的议案 .....

25 会议资料之六 公司

2014 年财务决算报告

32 会议资料之七 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 ......

38 会议资料之八 关于聘请公司

2015 年度会计审计机构和内控审计机 构的议案

41 会议资料之九 关于变更独立董事的议案