PDF《浙江伟星新型建材股份有限公司》

1 决策责任 董事会

1、全面行使股东大会赋予的职责,行使经营决策权,审 议公司的经营方针、发展方向和重大事项.

2、发挥战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和 审计委员会等

4 个董事会专业委员的作用,为决策提供 专业意见.

3、董事诚信、勤勉地履职,做到平等对待所有股东,谨 慎行使权利,在公司重大事项方面形成科学决策.

4、督促管理层的工作,维护公司和投资者利益.

2 监督责任 监事会 对股东负责,履行监督职责,检查公司财务,对董事会、 董事和高管的履职情况进行全面监督,确保日常经营的 正常运行. 审计委员会 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,审查 和监督内部控制的有效实施,特别关注与财务、信息披 露有关的内部控制.

9 内审部门 独立开展内部审计工作,对公司各职能部门和分子公司 的财务收支及经济活动进行审计、检查和监督,向董事 会、董事会审计委员会负责并报告工作,并接受监事会 的指导与监督. 独立董事 参加董事会和股东大会,主动、全面地了解公司的经营 情况, 对公司重大事项进行核查、 监督并发表独立意见, 保护全体股东尤其是中小股东的利益.

3 经营责任 管理层 负责公司生产经营管理,实施董事会的决议,并根据各 自职责权限,对公司实施有效的内部控制. 职能部门及分子公司 公司

19 个职能部门、4 家生产型子公司及

24 家销售型 分公司各司其职,规范经营,健康发展.

4 社会公共责 任 全体员工 在安全生产、产品安全、资源利用、环境保护、公共卫 生等各方面,达到甚至高于国家标准.

5 道德责任 董事、监事、 高管 依法诚信经营,忠实、勤勉的履行职责,强化与利益相 关者的 共赢 理念. 全体员工 遵守国家法律法规和公司制度, 以德为先、 德才兼备 , 做好本职工作,促进公司发展,实现自我价值.

6 法律责任 董事、监事、 高管及其他员工

1、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,以保证 公司的商业行为合法合规.

2、对自身违法违规等的行为,承担相应的司法责任,若 给公司造成损害的,还承担赔偿责任.

三、社会责任的沟通

10 公司现行的社会责任体系建立在五大利益相关体的权益保护基础之上, 通过 搭建顺畅的沟通渠道,与各利益相关体进行信息间的双向沟通、传递与反馈,形 成良性互动机制. 利益相关方 关注点 沟通的措施和渠道 股东和债权 人 公司持续健康 发展,管理层 勤勉尽职,获 得稳定投资回 报.

1、规范经营,稳健发展;

2、完善公司治理结构和内部控制体系,提高上市公司质量;

3、制定并实施合理的利润分配政策;

4、定期召开 三会 ;

5、做好信息披露和投资者关系管理工作;

6、做好企业的价值创造与价值经营方面的工作. 员工 培养、晋升、 激励,以及归 属感的建立

1、遵守用工方面的法律法规,发挥工会作用;

2、做好人力资源的开发和职业生涯规划;

3、开展系统培训,提供晋升渠道;

4、加强伟星文化宣传,做好青工思想工作;

5、设总经理信箱,完善内部沟通平台和机制;

6、组织团队活动,营造温馨的伟星大家庭氛围. 供应商 合作与多赢

1、建立长期战略合作关系;