PDF《中牧实业股份有限公司 关联交易公告》

1 证券代码:

600195 证券简称:中牧股份 公告编号:临2008-20 中牧实业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、关联交易概述 为加快中牧股份兽药业重组进程,整合公司兽药行业资源,公司 决定收购中水集团远洋股份有限公司(持51%)、中国乡镇企业总公 司(持20%)、中国万牧新技术有限责任公司(持29%)持有的北京 中农发药业有限公司(以下简称 北京中农发 )的股权. 经中资资产评估有限公司评估,北京中农发药业有限公司截止

2008 年3月31 日的净资产为 5454.76 万元. 经2007 年2月6日召开的公司第三届董事会

2007 年第一次临时 会议审议, 公司出资

750 万元收购中国乡镇企业总公司持有的北京中 农发 16.8%的股权(详见

2007 年2月8日的《中国证券报》、《上 海证券报》),但股权变更手续尚未完成,因此,公司收购北京中农 发其余股权将支付 4704.76 万元,共计支付 5454.76 万元.收购完成 后,北京中农发成为中牧股份全资子公司.

二、董事会表决情况 公司第四届董事会第一次会议对该事项进行了讨论, 公司控股股 东中国牧工商(集团)总公司副总经理王志良先生、余涤非先生、张 春新先生表决时予以回避. 六名非关联董事王建成先生、 高奇志先生、 胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生一致通过了该事 项,公司三名独立董事张建平先生、史志国先生、陈焕春先生同意此 关联交易.(详见

2008 年4月29 日的《中国证券报》、《上海证券 报》)

三、独立董事意见 同意公司为整合兽药业资源收购中水渔业、中国乡企、中国万牧 持有的北京中农发的股权.定价按照中介机构出具的评估报告确定,

2 关联交易的表决符合法定程序.交易行为符合公平原则,符合全体股 东和公司的利益,对关联方以外的其他股东无不利影响.

四、关联方介绍和关联关系

1、基本情况: (1)中水集团远洋股份有限公司,注册地址为北京市西城区金 融街

23 号,法定代表人:刘身利,主营业务范围:海洋捕捞;

水产 品加工、储运、销售;

与渔业相关的船舶、机械设备、材料的销售. 经营本公司自产的机电产品、水产品、鱼粉、鱼油及相关技术的出口 业务,经营本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术的进出口业务;

经营本公司的进料加工和 三来一 补 业务;

经营转口贸易和对销贸易;

汽车(含小轿车)的销售,从 事境外期货业务. (2)中国乡镇企业总公司,注册地址为北京市朝阳区农展南路

5 号京朝大厦八层,法定代表人:吴培龙,主营业务范围:海洋渔业 系统内汽油、柴油的批发;

医疗器械的销售;

农作物种子进出口;

饲 料生产.钢材、有色金属、轻纺和化工原料及产品、矿产品、建筑材 料、机电设备、仪器、五金交电、汽车、摩托车及零配件、饲料及土 畜产品的销售;

绿化工程设计、施工等. (3)中国万牧新技术有限责任公司,注册地址为北京市朝阳区 农展南路

5 号京朝大厦

8 层,法定代表人:巩继鹏,主营业务范围: 技术开发;

销售兽药、饲料添加剂;

销售金属、纺织、轻工、化工原 辅材料、机械电器设备;