PDF《中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表》

中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表 公司简称 万邦德 证券代码

002082 是否构成《重组办法》规定的重大资产重组 是√否重组类型 购买资产 √ 出售资产 两种同时存在 购买资产方式 发行股份购买资产 √ 现金购买资产 两项同时存在 不适用 重组属于以下哪种情形: √ 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额 的比例达到 50%以上 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会 计报告营业收入的比例达到 50%以上 √ 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额 的比例达到 50%以上,且超过

5000 万元人民币 其他: 重组是否导致上市公司实际控制人变更 是否√是否需提交并购重 组委审核 是√否停牌前股价异动是 否达到证监公司字 [2007]128 号文标准是否√公司是否被证监会 立案稽查且尚未结 案是否√是否涉及央企整体 上市 是否√是否涉及分拆和分 立等创新或无先例 事项 是否√是否构成关联交易 是√否是否涉及重组同时 募集部分配套资金 是否√是否属于《重组办法》第十三条规定的重组上 市.

如是,应符合《重组办法》第十三条的规 定;

上市公司购买的资产属于金融、创业投资 等特定行业的,由中国证监会另行规定. 是√否独立财务顾问名称 东北证券股份有限公司 独立财务顾问是否具有保荐人资格 是√否项目主办人

1 姓名 张旭东 联系电话

15157199861 项目主办人

2 姓名 程继光 联系电话

15010260591 关注要点 第一部分 重大资产重组预案相关文件 是否不适 用 备注

一、重大资产重组预案及相关文件

1、董事会决议公告(登报并上网) √

2、独立董事意见(登报并上网) √

3、按照《内容与格式准则第

26 号》第七条要求编制的重大 资产重组预案(上网) √

4、独立财务顾问按照《内容与格式准则第

26 号》第六十一 条要求出具的核查意见(上网) √

5、重大资产重组交易对方按照《若干问题的规定》第一条规 定的承诺与声明(与董事会决议同时公告,登报并上网) √

二、其他相关文件

1、 董事会关于重组履行法定程序的完备性、 合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 √

2、 董事会关于公司股票价格波动是否达到 《关于规范上市公 司信息披露及相关各方行为的通知》 (证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准的说明 √

3、符合《重组办法》、《若干问题的规定》第四条规定的董 事会决议及决议记录 √

4、符合《若干问题的规定》第二条规定附条件生效的交易合 同√

5、符合《重组办法》第四十二条、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》

第五章信息 披露 之

第四节内幕信息知情人登记管理 规定的重大资 产重组交易进程备忘录 √

6、《上市公司内幕信息知情人员档案》 √

7、自查报告及登记结算公司的证明文件 √

8、 独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 √

9、有关部门对重大资产重组的审批、核准或备案文件 √

10、保密协议 √