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2017 年年度股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司

2017 年年度股东大会 会议资料 二零一八年五月 深圳市燃气集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大 会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不 得侵犯其他股东权益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定 职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答;

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态.

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2017 年年度股东大会会议资料 会议议程 序号内容第1项宣布会议开始 第2项介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股 份总数;

介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项审议议案一:公司

2017 年度董事会工作报告 第4项审议议案二:公司

2017 年度监事会工作报告 第5项审议议案三:公司

2017 年度独立董事履职报告 第6项审议议案四:公司

2017 年度经审计的财务报告 第7项审议议案五:公司

2017 年度利润分配方案 第8项审议议案六:公司

2017 年年度报告及其摘要 第9项审议议案七:关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案 第10项 审议议案八: 关于转让南京绿源燃气有限公司 100%股权的 议案 第11项 投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票 第12项 与股东交流公司情况 第13项 宣读投票表决结果和会议决议 第14项 律师出具并宣读法律意见书 第15项 会议结束 深圳市燃气集团股份有限公司

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1 - 深圳燃气

2017 年年度股东大会会议议案之一 公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2017 年,在全体股东的大力支持下, 公司董事会率领经营班 子与全体员工,紧密围绕集团公司发展战略,聚焦 抓机遇、拓 资源、增气量、扩市场、促增长、优管理、降费用和保安全 等 重点工作,加快改革创新,稳步推进高质量发展,较好地完成 了各项任务. 第一部分

2017 年工作回顾

2017 年是深圳市 城市质量提升年 和公司 优化成本费用 管理年 .这一年,公司董事会率领经营班子与全体员工,坚持 质量提升与服务大局相结合,锐意进取,攻坚克难,推动公司 发展跃上了新台阶. ――经营效益实现新突破.超额完成年度预算指标,实现 销售收入 110.6 亿元,突破百亿历史性大关,成为深圳市属国 企销售收入超百亿的

6 家企业之一;

实现利润总额 11.7 亿元, 归属母公司净利润 8.9 亿元;

天然气销售量达到 22.1 亿立方米;

管道天然气用户达到 289.4 万户.公司核心竞争力、行业影响 力和持续发展能力实现较大幅度提升. 深圳市燃气集团股份有限公司

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2 - ――深化改革实现新进展.公司积极落实国家及深圳市国 企改革系列文件,以提高经营质量和核心竞争力为中心,推动 公司产业布局优化和结构调整,形成了包含

7 个重点领域的公 司改革实施方案.其中,组织绩效项目、长效激励约束机制及 新业务发展等方面已初具成效. ――管理质量实现新提升.积极完善法人治理,完成市属 国企首批双重预防机制试点建设,优质服务精益求精;

深入学 习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 积极有效发挥党委领导作用, 党建进班组,党员上一线 书记项 目取得实效,廉洁从业专项治理实现全覆盖. ――服务水平实现新飞跃.荣获第一届深圳十佳质量提升 国企、 深圳市总部经济贡献奖、 全国用户满意企业等荣誉称号, 连续

13 年荣获全国 安康杯 竞赛优胜企业,荣获首届全国优质 服务大赛一二三等奖和最佳人气奖,取得了经营质量和社会效 益双提升.

一、顺利完成班子换届及章程修订,企业治理能力稳步提 升2017 年,公司累计召开董事会

9 次、股东大会

2 次、专门 委员会

6 次,审议议案

41 项.严格落实深圳市关于建立外部专 职董事制度及 纪委书记兼监事会主席模式 新要求,在2017 年12 月28 日规范顺利完成董事会、监事会换届以及所有高管聘 任工作,新一届董事会、监事会、经营班子的年龄结构、知识 结构和专业结构进一步优化,换届工作风清气正,尽职履责、 深圳市燃气集团股份有限公司

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3 - 相互尊重、坦诚沟通的董事会文化进一步延续.在市属国资系 统率先圆满完成党建写进公司章程的修订,同步完成党委会议 事规则修订,巩固了党组织在公司治理中的法定地位.高质量 完成信息披露工作,信息披露工作被上海证券交易所评为 A 等 (最高等级) .

二、坚持降本增效, 优化成本费用管理年 工作成效显著 积极落实 优化成本费用管理年 各项要求, 深入开展降本增 效工作,各项成本费用均控制在预算内.全年费用支出 12.1 亿元,在公司整体销售收入和利润总额大幅增加的形势下,费用 支出总额不增反降;

全年优化成本费用 2.64 亿元,在优化固定 资产投资、 节约日常管控费用、 清收应收账款等方面成效显著.

三、坚持服务大局,高效完成 城市质量提升年 民生任 务 一是城中村、 老旧住宅区及 三大场所 管道气改造稳步推进. 在积极总结水围社区、香蜜湖食街等管道气改造成功经验基础 上,按照 政府主导、以区为主、企业配合 的原则和 三个一点 改造模式,全年完成城中村和老旧住宅区改造用户 9.02 万户, 学校

130 所、医院

25 家、食街

50 条. 二是城市燃气输配与保障体系持续完善.建立管网建设与 市场拓展联动机制,新建

142 公里市政燃气管道;

克服困难, 如期完成

250 公里老旧中压钢质燃气管道更新改造年度任务. 完成深圳市天然气储备与调峰库项目主体工程建设和部分联动 深圳市燃气集团股份有限公司

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4 - 调试工作,工程验收和 一关三检 工作有序推进.积极推动政府 建立城市燃气应急储备长效机制,进一步保障城市供气安全. 三是以智慧燃气助力智慧城市建设.发布业内首个 NB-IoT 智慧燃气解决方案白皮书. 完成管道完整性管理二期项目建设. 成功上线燃气工程移动化作业管理平台等信息化管理系统.列 装北斗卫星定位及激光甲烷泄漏检测车等先进装备.

四、积极落实供给侧结构性改革政策,推动企业改革全面 深化 一是完成公司改革实施方案编制.按照深圳市国企改革的 要求,编制了公司深化改革创新发展的实施方案.将在打造现 代化城市燃气供应体系、 创新发展模式、 发展同心多元化业务、 构建全产业链平台、完善选人用人机制与激励约束机制、推进 双重预防机制、 进一步加强党的建设等

7 个重点领域深化改革、 创新发展. 二是落实气价改革政策,支持实体经济高质量发展.积极 加强与各级价格主管部门及燃气行业协会沟通,深入参与管道 天然气价改调研.主动服务实体经济发展,2017 年9月深圳地 区工商用气降价 0.08 元/立方米,为工商客户节约成本约

1084 万元,有效降低了实体经济企业的能源成本,为城市经济高质 量发展贡献力量. 三是深化资本运作,完善长效激励约束机制.积极落实深 圳市国资委基金群战略,与鲲鹏建信能源产业基金签订战略合 深圳市燃气集团股份有限公司

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5 - 作协议,为实施并购战略提供了有力支撑;

顺利完成了第一轮 股票期权激励计划所有股份行权;

制定完成华安系统超额利润 分享激励计划. 四是着力推进组织绩效评价项目落地.坚持平台推动,完 成

一、二级 KPI 信息模块开发和评价管理系统平台建设工作. 建章立制,编制完成 KPI 手册、 《组织绩效管理办法(试行) 》 . 蹄疾步稳,系统模拟运行和试运行均达到预期目的,为实现全 面绩效管理创造了条件.

五、坚持市场导向,实现各业务板块协同快速发展 一是深耕细作深圳市场.深圳地区销售天然气 15.27 亿立 方米,创历史新高.加大工商用户拓展力度,签约用气量 12.5 万立方米以上的大工商客户项目

45 个.优化供气流程,客户服 务工作得到比亚迪、振雄等大工商客户赞许.积极推进与中石 油、供电局及电厂的战略合作,建立气电联动机制,电厂用气 6.56 亿立方米.签约生物质锅炉改造

50 台,预计年用气量增 加1400 万立方米. 二是加快异地燃气项目发展.完成

4 个异地项目的并购, 异地管道气用户突破

100 万户,进一步完善公司在国内城市燃 气的市场布局.乌审旗、宣城两家企业抢抓机遇,快速响应, 实现同比大幅扭减亏.异地市场 LPG 业务破冰,燃气具销售、 LNG 重卡加气业务初具规模. 深圳市燃气集团股份有限公司

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6 - 三是推动华安系统 2G 时代 转型发展. 整合华安系统 LPG 和LNG 业务资源, 加快华安系统 2G 时代 转型发展. 全年 LPG 销售 79.16 万吨, 销售收入 30.87 亿元, 利润总额 9,233 万元, 各项数据创新高.在龙华区试点 LPG 撬装式供应站,联合光明 新区推出 政企合作协同,服务齐抓共管 的管理新模式,推动政 府开展瓶装气市场整合. 四是推动创新业务发展.与埃森哲公司成立合资公司,成 立当年即成功中标贵州燃气 CIS 二期升级项目. 与深圳供电局、 特发信息等企业签署战略合作框架协议,与新奥、港能投等业 内知名企业建立合作关系,积极推动燃气具销售、分布式能源 等创新业务发展.

六、坚持制度选人,人才管理能力进一步强化 进一步规范选人用人机制,打开管理、技术、技能人才职 业发展通道 三扇门 ,全年选拔

80 名后备管理人员和

77 名优 秀一线员工,进一步激发了广大员工的干事热情,人才库建设 实行动态管理,已初具规模.进一步优化薪酬体系,向竞争性 岗位和一线关键岗位倾斜.深燃学院持续优化培训工作,全年 完成培训

109 项,培训

7098 人次;

启动 深燃学堂 线上培训教 育系统,实现员工培训工作线上线下相结合,员工学习更加自 主、便利.重视、指导和支持工会、共青团工作,不断改善员 工福利,持续打造员工健康成长、立足岗位建功立业的工作环 境. 深圳市燃气集团股份有限公司

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7 -

七、积极履行企业社会责任,实现保安全、惠民生 一是落实安全生产责任制,采取有效措施,确保了特别防 护期不出安全事故,保障了燃气经营城市在党的十九大召开期 间燃气安全生产形势平稳;

同时,取得市属国企首批双重预防 机制试点阶段性成果,获国务院安委办督查组的高度认可.二 是以大局为重, 积极协调上游企业, 为供气城市争取气源保障, 把全国性冬季 气荒 影响降到最低. 三是积极响应中央坚决打好 三大攻坚战的号召,持续有效开展河源民乐西村对口帮扶、贵 州三都支教等精准扶贫工作.

八、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大精神,持之以恒正风肃纪 一是深入开展党的十九大精神学习宣贯,掀起集团上下学 习热潮.把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,先后 组织

4 次党委中心组理论学习会专题学习;

制定了学习宣传贯 彻党的十九大精神工作方案;

积极........