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金宇生物技术股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构(主承销商) 二零一六年九月 目录发行人全体董事声明

2 释义4

第一节 本次发行的基本情况

5

一、发行人基本信息.

5

二、本次发行履行的相关程序.6

三、本次发行基本情况.8

四、本次发行对象概况.9

五、本次发行新增股份数量及上市时间.13

六、本次发行相关机构.13

第二节 本次发行前后公司基本情况

15

一、本次发行前后前十名股东情况.15

二、本次发行对公司的影响.15

第三节 中介机构对本次发行的意见

18

第四节 中介机构声明

19

一、保荐机构(主承销商)声明.20

二、发行人律师声明.21

三、发行人审计机构声明.22

四、发行人验资机构声明.23

第五节 备查文件

24

一、备查文件.24

二、查阅地点及时间.24 释义在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义: 生物股份、发行人、公司、本 公司、上市公司 指 金宇生物技术股份有限公司 东北证券 指 东北证券股份有限公司 本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行A股股票的行为 董事会 指 金宇生物技术股份有限公司董事会 股东大会 指 金宇生物技术股份有限公司股东大会 本报告 指 金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报 告书 募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 A 股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易 的普通股 定价基准日 指 生物股份第八届董事会第二十二次会议决议公告日 发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本次 发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日 元、万元 指 人民币元、万元 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的.

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息 公司名称:金宇生物技术股份有限公司 英文名称:Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. 公司住所: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大 街1号法定代表人:张宇 股票简称:生物股份 股票代码:600201 成立时间:1993 年3月13 日 上市时间:1999 年1月15 日 上市地点:上海证券交易所 总股本:572,829,860 股 统一社会信用代码:911500001141618816 邮政编码:010030 电话号码:0471-6539434 传真号码:0471-6539430 电子邮件:[email protected] 互联网

网址:http://www.jinyu.com.cn 经营范围:生物技术推广应用;

对生物药品投资管理、医疗器械制造投资管 理、健康医疗产业投资管理;

高新技术开发应用;

房地产开发;

物业管理.(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

1、董事会

2015 年6月7日,发行人召开第八届董事会第十五次会议,逐项审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司