PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第四届董事会第十四》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2012-008 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 第四届董事会第十 第四届董事会第十 第四届董事会第十 第四届董事会第十四 四四四次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本本本本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 遗漏 遗漏 遗漏 遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

. . . 无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于

2012 年4月14 日以 传真形式发出,会议于

2012 年4月25 日上午在公司会议室以现场方式召开.董事长王 福军先生主持会议.会议应到董事

7 人,实到董事

6 人,独立董事何木云因工作原因未 出席,授权独立董事张燕代为表决.公司监事和高级管理人员列席了本次会议.本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关 规定,会议合法、有效. 出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

一、 审议通过了《2012 年第一季度报告》

二、 审议通过了《增补公司董事会战略委员会成员的议案》 增补董事汤兴良为公司第四届董事会战略委员会成员. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2012 年4月26 日