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二、审议通过了 《 关于全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司 减资的议案》. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 同意将中鼎开源创业投资管理有限公司原有注册资本

20 亿元人民 币减少至

8 亿元人民币. 具体内容请参阅与本公告同日披露的 《 中原证券股份有限公司关于 全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司减资的公告》 ( 公告编号: 2019-038). 特此公告. 中原证券股份有限公司 董事会

2019 年6月5日证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2019-038 中原证券股份有限公司关于全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 重要内容提示: 减资标的名称:中鼎开源创业投资管理有限公司 减资金额:人民币

12 亿元

一、减资事项概述 ( 一)减资事项的基本情况 中鼎开源创业投资管理有限公司 ( 以下简称 中鼎开源 )为中原证券股 份有限公司 ( 以下简称 公司 )的全资子公司,注册资本

20 亿元人民币. 根 据公司发展需要,公司决定将中鼎开源原有注册资本

20 亿元人民币减少至

8 亿元人民币. 其中实缴出资由 8.95 亿元人民币减少至

8 亿元人民币,减少 0.95 亿元人民币. 减资完成后,公司仍持有中鼎开源 100%股权. ( 二)董事会审议情况 公司于

2019 年6月4日召开了第六届董事会第八次会议,审议并通过 了《关于全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司减资的议案》. 按照 《 上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《 公司章程》等制度 的规定和要求,本次减资事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会 审议. ( 三)本次减资事项不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项.

二、减资标的基本情况

1、名称:中鼎开源创业投资管理有限公司

2、企业性质:其他有限责任公司

3、注册地点:北京市丰台区丽泽路

18 号院

1 号楼 501-11 室

4、主要办公地点:河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼

5、法定代表人:杨峰

6、注册资本:20 亿元人民币

7、成立日期:2012 年02 月08 日

8、公司持股比例:100%

9、经营范围:使用自有资金或设立直投资金,对企业进行股权投资或债 权投资,或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资资金;

为客户提供 与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务;

经中国证监会认可开展的其它 业务.

10、财务状况: 根据经审计的财务数据,截至

2018 年12 月31 日,中鼎开源 ( 母公司) 总资产人民币 9.79 亿元,净资产人民币 9.55 亿元;

2018 年,实现营业收入人 民币 4,283.36 万元,净利润人民币 2,576.17 万元. 根据未经审计的财务数据,截至

2019 年3月31 日,中鼎开源 ( 母公司) 总资产人民币 9.77 亿元,净资产人民币 9.63 亿元;

2019 年1-3 月份,实现营 业收入人民币 1,067.71 万元,净利润人民币 767.71 万元.

三、减资对公司的影响 根据中鼎开源目前的业务开展和资金使用情况, 本次减资事项不会对 其业务发展造成不利影响. 本次减资事项不改变中鼎开源的股权结构, 不会导致公司合并报表范 围发生变更,不会对公司当期损益产生重大影响. 特此公告. 中原证券股份有限公司董事会