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河南科迪乳业股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 河南科迪乳业股份有限公司

2017 年度报告

2018 年03 月 河南科迪乳业股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人张清海、主管会计工作负责人胡文猛及会计机构负责人(会计主 管人员)李建全声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测, 也不构成公司对投资者的实质承诺, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在不确定性,请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中 公司未来发展的展望 部分,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及

2018 年发展计划,敬请广大 投资者注意查阅. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,094,867,797 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.18 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 河南科迪乳业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.23

第五节 重要事项.60

第六节 股份变动及股东情况.67

第七节 优先股相关情况.67

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68

第九节 公司治理.78

第十节 公司债券相关情况.85 第十一节 财务报告.86 第十二节 备查文件目录.187 河南科迪乳业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科迪乳业 指 河南科迪乳业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 科迪集团、控股股东 指 科迪食品集团股份有限公司 实际控制人 指 张清海、许秀云夫妇 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 河南农开 指 河南省农业综合开发公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 上期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 灭菌乳 指 以牛乳(羊乳)或混合奶为原料,脱脂或不脱脂,添加或不添加辅料, 经超高温瞬时灭菌、无菌灌装或保持灭菌而制成达到 商业无菌 要求 的液态产品 调制乳 指 以不低于 80%的生牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加其他原料或 食品添加剂或营养强化剂,采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体 产品 含乳饮料 指 以乳或乳制品为原料,加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制 品 乳味饮品 指 以纯净水、生牛乳、乳粉为主要原料,辅以白砂糖、食品添加剂经配 料、混合、均质、超高温灭菌、灌装、包装加工而成 巴氏杀菌 指 将乳加热到沸点以下的温度,以全部杀死致病菌及大幅度杀死微生 物、延长货架期为目的的杀菌方式,有不同的温度时间组合,通常分 为低温长时间(温度 62-65℃,保持

30 分钟)或经高温短时间(温度72-76℃,保持