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江苏雅克科技股份有限公司 招股说明书 1-1―1 江苏雅克科技股份有限公司 Jiangsu Yoke Technology Co.

,Ltd (宜兴经济开发区荆溪北路) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) (南京市中山东路

90 号) 江苏雅克科技股份有限公司 招股说明书 1-1―2 江苏雅克科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 境内上市人民币普通股(A 股) 发行股数 2,800 万股 每股面值 1.00 元/股 每股发行价格 30.00 元/股 预计发行日期

2010 年5月11 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 11,088 万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制、 股东 对所持股份自愿锁定 的承诺 实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖承诺:自发行 人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直 接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份. 其他股东承诺:自本次发行股票上市之日起十二个月内,不转 让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发 行人收购该部分股份. 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:除前述锁 定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 份总数的 25%;

离职后半年内,不转让其所持有的公司股份.且在申 报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股 票数量占其所持公司股票总数的比例不超过 50%. 保荐人(主承销商) 华泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期

2010 年3月1日江苏雅克科技股份有限公司 招股说明书 1-1―3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 江苏雅克科技股份有限公司 招股说明书 1-1―4 重大事项提示

一、股权锁定的承诺 公司本次公开发行前总股本为8,288万股, 本次拟发行2,800万股人民币普通 股,本次发行后总股本为11,088万股.上述股份全部为流通股. 沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖等五位发起人股东承诺:自本公司首次 向社会公开发行股票并上市之日起36个月内, 不转让或委托他人管理其已直接或 间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份. 公司其他股东承诺:自本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委 托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:除前述锁定期外,在 其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;