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郑州华晶金刚石股份有限公司

1 证券代码:300064 证券简称:豫金刚石 公告编号:2018-085 郑州华晶金刚石股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据 《公司法》 、 《公司章程》 的相关规定, 郑州华晶金刚石股份有限公司 (以 下简称 公司 ) 第四届董事会第十一次会议决定于2019年1月4日 (星期五) 14:00 在公司(郑州市高新区碧桃路20号30号楼)第一会议室召开2019年第一次临时 股东大会.具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、 会议召开的合法、 合规性: 公司第四届董事会第十一次会议决定召开2019 年第一次临时股东大会.本次会议的召开符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规 则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定.

4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议时间:2019年1月4日(星期五)14:00 (2)网络投票时间:2019年1月3日―2019年1月4日 其中,通过深圳证券交易所(以下简称 深交所 )交易系统进行网络投票 的具体时间为:2019年1月4日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深交所互联网 投票系统投票的具体时间为:2019年1月3日15:00至2019年1月4日15:00期间的 任意时间. 郑州华晶金刚石股份有限公司

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5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式 的投票平台,在股权登记日登记在册的公司A股股东均可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权, 或参加现场股东大会行使表决权. 公司股东应选择现场、 网络投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准.

6、会议的股权登记日:2018年12月27日(星期四)

7、会议出席对象 (1)本次股东大会的股权登记日为2018年12月27日(星期四),于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议, 因故不能出席本次会 议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员.

8、现场会议地点:郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《关于变更公司董事的议案》;

2、审议公司《关于变更注册地址的议案》;

3、审议公司《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的议案》;

4、审议公司《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

5、审议公司《关于修订的议案》. 上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会 议审议通过, 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告.其中议案3关联股东应回避表决;

议案5为特别决议事 郑州华晶金刚石股份有限公司

3 项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过.