PDF《郑州华晶金刚石股份有限公司》

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票 议案 1.00 《关于变更公司董事的议案》 √ 2.00 《关于变更注册地址的议案》 √ 3.00 《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的议案》 √ 4.00 《关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案》 √ 5.00 《关于修订的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年1月3日(星期四),9:00-12:00,13:00-17:00.

2、登记地点:郑州市高新区碧桃路20号30号楼证券部.

3、登记方式:股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记. (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和 委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续,委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和 出席人身份证;

(3)异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信 函或传真须在2019年1月3日17:00之前送达或传真至公司;

(4)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件. 郑州华晶金刚石股份有限公司

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4、联系方式 联系人:张凯、罗媛媛

电话:0371-63377777 传真:0371-63377777

邮箱:[email protected] 邮编:450001 地址:郑州市高新区碧桃路

20 号30 号楼

5、现场会期预计半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一.

六、备查文件

1、 《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 ;

2、深交所要求的其他文件. 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:参会股东登记表 附件三:授权委托书 特此公告. 郑州华晶金刚石股份有限公司 董事会2018 年12 月19 日 郑州华晶金刚石股份有限公司

5 附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365064

2、投票简称:华晶投票

3、填报表决意见或选举票数 对于本次股东大会议案(为非累计投票议案),填报表决意见,同意、反对、 弃权.

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准.如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:

2019 年1月4日的交易时间, 即9:30-11:30 和13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年1月3日(现场股东大会召 开的前一日)15:00,结束时间为

2019 年1月4日(现场股东大会结束当日) 15:00.