PDF《湖南启元律师事务所》

1 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉中路二段

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qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南三德科技股份有限公司

2018 年年度股东大会之法律意见书 致:湖南三德科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称 本所 )受湖南三德科技股份有限公司(以 下简称 公司 )委托,对公司

2018 年年度股东大会(以下简称 本次股东大会 ) 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《上 市公司股东大会规则》 (以下简称 《股东大会规则》 )等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章 程》 )的相关规定,出具本法律意见书. 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见 证,并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实. 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露;

公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的,有关副本或复印件与正本或原件一致. 本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集 和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表 意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准 确性、完整性或合法性、有效性发表意见. 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的,本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告.未经本所书面同意,本法律 意见书不得用于其他任何目的或用途.

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、2019 年4月4日,公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召

2 开公司

2018 年年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会.

2、公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站发布了关于召开 公司

2018 年年度股东大会的通知(以下简称 股东大会通知 ).

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年4月29 日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为

2019 年4月28 日下午 15:00 至2019 年4月29 日下午 15:00 期间的任意时间. 本次股东大会现场会议于

2019 年4月29 日下午 15:00 在长沙高新开发区桐 梓坡西路

558 号公司办公楼会议室召开,会议时间、地点与股东大会通知一致. 据此,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》及《公司章程》的相关规定.

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格符合《公司法》和《公 司章程》的规定.