PDF《蓬莱嘉信染料化工股份有限公司》

蓬 蓬莱 莱嘉 嘉信 信染 染料 料化 化工 工股 股份 份有 有限 限公 公司 司股股份 份转 转让 让说 说明 明书 书 推荐人 山东开来投资有限公司 二一三年十二月 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 股份转让说明书 I 目录 目录 I 释义1

第一章 声明

3

第二章 风险及重大事项提示.

4

一、市场风险

4

二、产业政策风险

4

三、财务风险

4

四、公司管理的风险

5

五、安全生产的风险

5

六、技术泄密和核心技术人员流失的风险

5

七、大股东控制风险

6

八、建设违规风险

6

九、土地使用权获取风险

6

第三章 推荐备案情况

7

一、推荐人推荐情况

7

二、批准情况

7

第四章 股份挂牌情况

8

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

8

二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量

8

第五章 公司基本情况

10

一、基本情况

10

二、历史沿革

11

三、主要股东情况

17

四、员工情况

18

五、公司股权结构

20

六、公司的组织结构

21

第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

22

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

22

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 ......

25

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

26 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 股份转让说明书 II

四、董事、监事、高级管理人员的任职资格

26

五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况

27

六、董事、监事、高级管理人员在其他公司的任职情况

27

第七章 公司业务和技术情况.28

一、公司业务情况

28

二、公司主要产品的技术含量、可替代性

30

三、公司所处行业基本情况

30

四、公司面临的主要竞争状况

40

五、公司的产品质量控制情况

43

六、公司研究开发及荣誉情况

44

七、公司知识产权及非专利技术情况

45

八、公司核心技术情况

46

九、公司前五名客户及供应商情况

47

第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素

51

一、未来三年的发展计划

51

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

54

第九章 公司内部控制情况

59

一、公司内部控制制度建立及运行情况

59

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

61

三、同业竞争情况

63

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

65

五、管理层的诚信状况

65

第十章 财务会计信息

66

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

66

二、最近两年一期的主要财务指标

79

三、报告期利润形成的有关情况

81

四、报告期内各期末主要资产情况

85

五、报告期内各期末重大债务情况

106

六、报告期股东权益情况

112

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

112

八、需提醒投资者关注的事项

115

九、股利分配政策和最近两年一期分配情况

115

十、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 .....