PDF《贵州格林耐特科技股份有限公司》

2013 年11月 8日出具的深沛源所审字[2013]085 号 《验资报告》 指 深圳市沛源会计师事务所(普通合伙)于2013年11月18日出具的深沛源所验字 [2013]013号《验资报告》 评估机构、开元 指 贵州开元资产评估有限公司 《评估报告》 指 贵州开元资产评估有限公司于2013年11月13日出具的贵开资评报字[2013]113号《评 估报告》 挂牌、股份转让 指 公司股份在上海股交中心非上市股份有限 公司股份转让系统挂牌进行股份转让之行 为 股份转让系统 指 上海股交中心非上市股份转让系统

4 贵州格林耐特科技股份有限公司 股份转让说明书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指2005 年10 月27 日第十届全国人民代表大 会常务委员会第十八次会议修订,并于

2006 年1月1日起施行的《中华人民共和 国公司法》 《暂行管理办法》 指 《上海股权托管交易中心非上市股份有限 公司股份转让业务暂行管理办法》 公司章程 指 由股份公司创立大会通过的《贵州格林耐 特科技股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规 则》 、 《监事会议事规则》 电子黑板 指 代替传统黑板的电子产品.采用稳定可靠 的红外线感应定位技术、液晶示屏技术和 计算机技术于一体. SaaS 指Software-as-a-service,软件即服务,是 基于互联网提供软件服务的软件应用模 式. 注:本股份转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致.

5 贵州格林耐特科技股份有限公司 股份转让说明书

第一章 声明 本公司董事会已批准本股份转让说明书, 全体董事承诺其中不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任.

6 贵州格林耐特科技股份有限公司 股份转让说明书

第二章 风险及重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注.

一、公司业务转型风险 鉴于原有业务经营效果不佳,2012 年以来公司开始筹划业务转型.2011 年, 公司主营业务为办公用品的销售,2012 年以来公司的主营业务逐步过渡为教育 信息化设备销售及配套软件开发,业务转型较大.虽然,自业务转型以来公司业 务发展快速,营业收入快速增长,亏损幅度大幅降低,至最近一期公司基本实现 盈亏平衡,根据公司最新签署的订单,预计

2013 年度将实现扭亏为盈,但是, 如果公司在业务转型的过程中某些环节出现瑕疵,仍可能导致公司的经营风险, 因此公司存在业务转型风险.

二、客户集中程度较高风险 受公司特殊经营模式影响,报告期内,公司的客户集中度较高.2011 年、

2012 年及

2013 年1-10 月, 公司前

5 名客户实现的收入合计占公司收入总额的比 例为 100%.2013 年1-10 月公司销售规模扩大,第一大客户占当期全部收入的 92.52%,客户集中程度较高. 公司目前的业务范围主要在贵州省内,对于大型的教育信息化项目,贵州省 内教育局普遍进行公开招标, 采用融资租赁方式引进有实力和成功经验的企业投 资建设目,进行项目的总包.公司与总包方进行合作,向多个学校提供教育信息 化设备,因此实际使用产品的客户为贵州省内多家学校. 因此,公司存在客户集中度较高的风险.