PDF《、《公司章程》的有 关规定,会议的召集、召开合法有效。》

公告编号:2018-034 证券代码:836926 证券简称:神洁环保主办券商:兴业证券 上海神洁环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 上海神洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年10 月26 日 召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修改公司章程 》 ,并同 意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的有 关规定,会议的召集、召开合法有效.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 修改前: "第十三条 从事环保科技、光伏 科技、电力科技领域内的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让,房屋建 修改后: "第十三条 从事环保科技、光伏 科技、电力科技领域内的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让,房屋建 公告编号:2018-034 筑工程施工,电力建设工程施工,机电 安装建设工程施工,送变电工程施工, 防腐保温工程施工,涂装工程施工,光 纤光栅测温系统工程施工,盐密度检测 工程施工(除认证) ,声纳检测工程施 工(除认证) ,环保建设工程施工,钢 结构建设工程施工,城市及道路照明建 设工程施工,合同能源管理,电力建设 工程设计,消声降噪处理工程施工,计 算机网络工程施工,超高压电路、精密 电路、电器安装,带电清洗维护工程施 工,空调设备及管道安装工程施工,工 业循环水处理工程施工,木制建设工程 作业、砌筑建设工程作业、抹灰建设工 程作业、石制建设工程作业、油漆建设 工程作业、钢筋建设工程作业、混凝土 建设工程作业、焊接建设工程作业、水 暖电安装建设工程作业、钣金建设工程 作业、 架线建设工程作业, 化工产品 (除 危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品) 、电子 产品、机械设备、五金、建材、纺织品、 日用百货、洗涤用品、光电设备、通讯 产品(除卫星电视广播地面接收设施) 、 节能产品、消防设备、仪器仪表、机电 产品、电力设备、环保设备的批发、零售,自有设备租赁. 【依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动】 " 设工程施工,电力建设工程施工,机电 安装建设工程施工,输变电工程施工, 防水防腐保温工程施工,涂装工程施 工,光纤光栅测温系统工程施工,消防 设施工程施工,通信工程施工,环保建 设工程施工,钢结构建设工程施工,城 市及道路照明建设工程施工,合同能源 管理,电力建设工程设计,消声降噪处 理工程施工,计算机网络工程施工,超 高压电路、精密电路、电器安装,带电 清洗维护工程施工,空调设备及管道安 装工程施工,工业循环水处理工程施 工,木制建设工程作业、砌筑建设工程 作业、抹灰建设工程作业、石制建设工 程作业、油漆建设工程作业、钢筋建设 工程作业、混凝土建设工程作业、焊接 建设工程作业、水暖电安装建设工程作 业、钣金建设工程作业、架线建设工程 作业,化工产品(除危险化学品、监控 化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易 制毒化学品) 、电子产品、机械设备、 五金、建材、纺织品、日用百货、洗涤 用品、光电设备、通讯产品(除卫星电 视广播地面接收设施) 、节能产品、消 防设备、仪器仪表、机电产品、电力设 备、环保设备的批发、零售,自有设备 租赁. 【依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动】 " 公告编号:2018-034 修改前: "第十九条 公司根据经营和发展 的需要,依照法律、行政法规的规定, 经股东大会作出决议,可以采取下列方 式增加资本: