PDF《中国三江精细化工有限公司》

5 C 董事之意见 董事 (包括独立非执行董事,惟不包括已放弃投票之董事) 认为,港口服务协议项下 拟进行之持续关连交易乃於本集团之正常及一般业务过程中,按一般商业条款订 立,而交易条款属公平合理,并符合本公司及股东之整体利益.董事会 (包括独立 非执行董事,惟不包括已放弃投票之董事) 亦认为,二零一九年及二零二零年经修 订年度上限属公平合理. 释义 於本公告,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「二零一九年及二零 二零年经修订年度 上限」 指 截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度之 港口服务协议项下拟进行之持续关连交易之经修订年度 上限,如本公告 「港口服务协议截至二零一九年及二零二 零年十二月三十一日止年度之经修订年度上限」 一节所 载 「年度上限」 指 本公告内截至二零二零年十二月三十一日止三个年度各 年之港口服务协议项下拟进行之持续关连交易之年度上 限 「联系人」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 中国三江精细化工有限公司,於开曼群岛注册成立之有 限公司,其股份在联交所主板上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事」 指 本公司之董事 「本集团」 指 本公司及附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立第三方」 指 独立於本集团及其关连人士之人士 C

6 C 「嘉化」 指 浙江嘉化集团股份有限公司,於二零零零年三月十五日 在中国成立之股份有限公司 「嘉化能源化工公司」 指 浙江嘉化能源化工股份有限公司 (前称浙江嘉化工业园 投资发展有限公司) ,於二零零一年一月二十日在中国成 立之有限公司,为嘉化之非全资附属公司 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「美福码头」 指 浙江乍浦美福码头仓储有限公司,於中国注册成立之有 限公司,为嘉化能源化工公司之非全资附属公司 「管先生」 指 执行董事管建忠先生 「韩女士」 指 执行董事韩建红女士 「港口服务协议」 指 美福码头与三江化工及三江新材料各自订立之日期为二 零一八年一月九日之港口服务协议之统称 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「三江化工」 指 三江化工有限公司,在中国成立之有限公司,为本公司 之全资附属公司 「三江新材料」 指 浙江三江化工新材料有限公司,於二零一一年十二月二 十三日在中国成立之有限公司,为本公司之间接全资附 属公司 「服务」 指 根劭诜裥槟饨械囊蚁┬对匾约氨⒁夯 烯及MTBE卸载 「股东」 指 本公司之股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 C

7 C 「%」 指 百分比 承董事会命 中国三江精细化工有限公司 管建忠 中国,二零一九年五月八日 於本公告日期,董事会包括四名执行董事,分别为管建忠先生、韩建红女士、韩建 平先生、饶火涛先生及三名独立非执行董事,分别为沈凯军先生、裴愚女士及孔良 先生. C

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