PDF《公告编号：2019-006》

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2018 年度报告 旭日华 NEEQ :

839752 武汉旭日华环保科技股份有限公司 Wuhan Xurihua Environmental Technology Co.

,Ltd. 公告编号:2019-006

2 公司年度大事记 武汉旭日华环保科技股份有限公司

2018 年11 月30 日通过重新认定取得高新证书

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.22

第六节 股本变动及股东情况.23

第七节 融资及利润分配情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26

第九节 行业信息.29

第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、旭日华公司、本公司、 旭日华、股份公司、股东会 指 武汉旭日华环保科技股份有限公司 股东大会 指 武汉旭日华环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉旭日华环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉旭日华环保科技股份有限公司监事会 公司章程 指 《武汉旭日华环保科技股份有限公司章程》 三会 议事规则 指 武汉旭日华环保科技股份有限公司股东大会《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指 引(试行) 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏公证天业会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 得伟君尚律师事务所 指 湖北得伟君尚律师事务所 中合信 指 武汉中合信创业投资管理有限公司 群英聚 指 武汉群英聚管理咨询中心(有限合伙) 锡鹏环境 指 湖北锡鹏环境工程有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨旭东、主管会计工作负责人田刚及会计机构负责人(会计主管人员)孙凤娟保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、实际控制人不当控制的风险 杨旭东直接持有公司 62.375%的股份,为公司控股股东、实际控 制人.尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度 体系,在组织结构和制度上对控股股东、实际控制人的行为进 行了规范,以保护公司及中小股东的利益.但若公司控股股东、 实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公 司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制, 可能对公司及中小股东的利益产生不利影响.