PDF《2011 年度股东大会》

2011 年度股东大会 会议材料二一二年四月二十日

2011 年度股东大会会议材料之一------材料目录 目录

一、材料目录

二、大会会议议程

三、大会会议规则

四、2011 年度董事会工作报告

五、2011 年度监事会工作报告

六、2011 年度财务决算报告

七、2011 年度报告及其摘要

八、2011 年度利润分配方案(预案)

九、关于

2012 年度日常关联交易预计的议案

十、 关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担 保的议案 十

一、 关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担 保的议案 十

二、 关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的 议案 十

三、关于公司第五届董事、监事薪酬的议案 十

四、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012 年度财 务审计机构的议案 十

五、关于公司董事增补的议案.

2011 年度股东大会会议材料之二------大会议程 民丰特种纸股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程 时间:2012 年4月20 日星期五上午 9:30 地点:公司办公大楼会议室 主持人:董事长 吴立东 会议议程: 序号 内容报告人 职务

1 宣布会议开始 吴立东 董事长

2 向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的 股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 姚名欢 董事会秘书

3 宣布 会议须知 姚名欢 董事会秘书

4 审议《2011 年度董事会工作报告》 姚名欢 董事会秘书

5 审议《2011 年度监事会工作报告》 许祺琪 监事会主席

6 审议《2011 年度财务决算报告》 方言财务总监

7 审议《2011 年度报告》及其摘要 姚名欢 董事会秘书

8 审议《2011 年度利润分配方案(预案) 》 方言财务总监

9 审议 《关于

2012 年度日常关联交易预计的议案》 方言财务总监

10 审议 《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签 订互保协议并提供相应经济担保的议案》 方言财务总监

11 审议 《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订 互保协议并提供相应经济担保的议案》 方言财务总监

12 审议 《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有 限公司提供银行贷款担保的议案》 方言财务总监

13 审议《关于公司第五届董事、监事薪酬的议案》 方言财务总监

14 审议 《关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合 伙)为本公司

2012 年度财务审计机构的议案》 方言财务总监

15 审议《关于公司董事增补的议案》 姚名欢 董事会秘书

2011 年度股东大会会议材料之二------大会议程

16 股东发言并答疑

17 股东对上述议案进行审议,并进行投票表决

18 统计票数,休会

15 分钟

19 宣布议案表决结果 吴立东 董事长

20 律师宣读法律见证书 章建伟 法律顾问

21 宣读本次大会决议 吴立东 董事长

22 宣布本次股东大会结束 吴立东 董事长 注:上述议程中第

4 至第

15 项为本次股东大会的表决议案.

2011 年度股东大会会议材料之三------会议须知 民丰特种纸股份有限公司

2011 年度股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益,确保公司

2011 年度股东大会的正常秩 序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据有关法律法规、 《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》的有关规定,特制订本须知: