PDF《2011 年度股东大会》

一、 公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中, 应当认真履行法定 职责, 维护股东合法权益, 公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任, 保证股东大会依法履行职权.

二、股东参加股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行 法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;

并可对公司经营行为进行监督、 提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益.

三、与会人员应听从大会工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序.

四、股东如要求大会发言,请即与公司董事会办公室联系并登记,由会议主 持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员.每位股东发言应在指定位置进 行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问 题,发言和回答时间由会议主持人掌握.

五、2012 年4月16 日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,其所持每一股份均有一票表决 权.

六、本次股东大会共有十二项议案,均为普通议案,须由出席股东大会的股 东所代表股份的二分之一以上多数表决通过.

七、 大会推举两名股东代表、 一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票 和计票工作,以上人员由现场推举产生,以鼓掌形式通过.

八、 公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出 具法律意见.

九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜. 民丰特种纸股份有限公司 董事会

2012 年4月20 日2011 年度股东大会会议材料之四------2011 年度董事会工作报告

2011 年度董事会工作报告 董事会秘书 姚名欢 各位股东及股东委托代理人: 受公司董事会的委托,现在由我向股东大会作董事会工作报告,请审议. 《2011 年度董事会工作报告》全文详见

2012 年3月31 日公开披露的公司 《2011 年年度报告》中的第八部分.

一、管理层讨论与分析

2011 年,肇始于希腊的债务危机在爆发近两年之后已经演变为一场席卷欧 洲的主权债务危机.随着欧元大幅贬值、欧盟大面积紧缩财政等一系列事件的发 生,欧洲经济、政治等领域遭受到剧烈震荡.由此引发的全球股市普遍下跌同时 又为正在挣扎复苏的世界经济笼罩了新的阴影,世界经济复苏的不稳定性、不确 定性上升.

2011 年是民丰 十二五 开局之年,也是公司第五届董事会履新的第一年, 在这一年里,公司发展面临了严峻的挑战.在外部经营环境方面:公司主要原辅 材料价格大幅上涨严重压缩了盈利空间, 全国性的工资标准普遍提高致使公司人 工成本大幅增加、同行业产能的无序扩张使得市场竞争更加激烈、宏观经济调控 不断趋紧导致市场需求受到压制;

公司内部:新8号机尚处于试生产阶段未能形 成新的经济增长点,对外投资企业效益不佳导致投资收益大幅减少.面对上述非 常严峻的内外经营环境,公司在董事会正确决策、经营班子强有力的执行和全体 员工的辛勤努力下,在2011 年里,仍然取得了应有的业绩,18 号机产品和描图 纸产量创历史新高.报告期实现营业收入 140054.29 万元,同比增长 2.09%;

利 润总额 1651.10 万元,归属于母公司股东的净利润 750.35 万元,资产负债率从 年初的 46.92%上升至 54.14%. 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降 89.33%,主要原因是: (1) 主要原辅材料大幅上涨,因木浆价格上涨,导致减利