PDF《福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议...》

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2019-004 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称"公司" ) 第四届董事会第二十八次会议于

2019 年1月14 日9:00 以 现场和通讯相结合的方式召开. 本次董事会会议通知于

2019 年1月10 日以电子邮件、短信、微信等方式发出.会议应 出席董事

9 人, 实际出席董事

9 人 (其中现场出席会议

4 人, 公司董事张桂潮、陈传刚,独立董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟 等5人因工作出差以通讯方式参加会议) ,部分监事、高级 管理人员列席了本次会议.会议由公司董事长张桂丰先生主 持.本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定,会议决议合法、有效.

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案:

(一)通过《关于调整公司组织架构的议案》 . 近年来随着公司业务类型和模式的不断拓展、深化,公司由 单一的环卫装备制造为主发展成为以环卫装备制造、 环卫服务运 营为核心两大业务板块, 固废事业和国际事业协同发展的多业务 局面.各个业务板块之间通过各方面资源共享形成了互相协同、 互相促进、互相支持的良好共赢局面.为实现公司高速增长向高 质量发展,提高集团化、精细化经营管理水平,促进各部门协同 发展,同意对公司的组织架构进行调整. 本次调整后的组织架构详见附件. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(二)通过《关于公司拟在三门峡市义马市设立全资子 公司的议案》 . 为运营三门峡市义马市城乡环卫一体化市场经营作业 采购项目,同意全资子公司河南龙马环境产业有限公司在三 门峡市义马市出资设立全资子公司"义马市龙马环卫环境工 程有限公司" (暂定名,最终名称以核准登记为准,以下简 称"义马项目公司" ) ,注册资本为人民币

300 万元,经营范 围:城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路 冲洗服务、城乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务(含垃圾 中转站管理服务;

其他城乡垃圾运输服务)、城乡泔水清运 服务及其他城乡垃圾清运服务;

市政设施管理服务;

城乡垃 圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡 垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、餐饮垃圾和厨余 垃圾处理服务、垃圾渗滤液处理服务及其他城乡垃圾处理服 务;

公共厕所管理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物 收集处理服务;

绿化管理;

建筑物外墙清洗服务;

污水、污 泥处理及其再生利用;

专用车辆、环卫设备及配件的制造和 销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动). 义马项目公司系公司全资子公司,不设董事会,设执行 董事,由公司委派;

设一名监事,由公司委派;

总经理、财 务负责人由公司委派员工担任,授权公司经营管理层委派项 目公司经营团队具体人员. 授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的 出资协议及其它相关法律文件. 表决结果:同意票