PDF《福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议...》

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(三)通过《关于公司拟在马鞍山市当涂县设立全资子 公司的议案》 . 为运营马鞍山市当涂县农村环卫一体化服务采购项目, 同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司在马鞍山市当 涂县出资设立全资子公司"当涂县龙马环卫环境工程有限公 司" (暂定名,最终名称以核准登记为准,以下简称"当涂 项目公司" ) ,注册资本为人民币

500 万元,经营范围:环境 卫生、城镇、小区保洁;

道路清扫、保洁;

生活垃圾清扫、 收集、运输及处理;

河道、水域、管道清理及保洁;

管道疏 通;

公厕的管养维护、水面打捞;

园林绿化及养护;

道路普 通货物运输;

家政服务;

建筑物清洁服务、外墙清洗(高空 作业除外);

乱贴乱画清理整治、零星建筑垃圾及渣土清理. 当涂项目公司系公司全资子公司,不设董事会,设执行 董事,由公司委派;

设一名监事,由公司委派;

总经理、财 务负责人由公司委派员工担任,授权公司经营管理层委派项 目公司经营团队具体人员. 授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的 出资协议及其它相关法律文件. 表决结果:同意票

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(四)通过《关于公司拟在韶关市设立控股子公司的议 案》 . 为运营韶关市浈江区 2018-2021 年垃圾中转站垃圾清运 服务项目,同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司与韶 关市世凯环保科技有限公司(以下简称"世凯环保" )在韶 关市共同出资设立控股子公司"韶关市龙马环卫环境工程有 限公司" (暂定名,最终名称以核准登记为准,以下简称"韶 关项目公司" ) ,注册资本不超过人民币

200 万元(以最终核 准登记为准),其中福建龙马环境产业有限公司持股 51%;

世凯环保出资持股 49%.经营范围:专业保洁服务;

专业清 洗、消毒服务;

城市垃圾清扫服务;

城市垃圾清运服务;

城 市垃圾处理服务;

污水处理;

城乡水域治理服务;

城乡污水 处理服务;

江、湖治理服务;

水库污染治理服务;

建筑物外 墙清洗服务;

建筑物管道疏通服务;

公共厕所管理服务;

绿 化管理服务;

普通货物道路运输;

汽车修理与维护;

汽车零 配件批发、零售;

家政服务;

日用杂货、清洁用具、清洁用 品的批发;

日用杂品、清洁用具、清洁用品的零售.(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.) 韶关项目公司系公司控股子公司,不设董事会,设执行 董事,由公司委派,授权公司经营管理层委派项目公司经营 团队具体人员并签署与本次对外投资事项相关的出资协议 及其它相关法律文件. 世凯环保与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系. 表决结果:同意票

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0 票. 特此公告. 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019 年1月15 日 附件:调整后的组织架构