PDF《南京钢铁股份有限公司对外投资公告》

公司简称:南钢股份 股票代码:600282 编号:临2010―009号 南京钢铁股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:安徽金黄庄矿业有限公司(以下简称 金黄庄矿业 ) 投资金额和比例: 本公司投资 21,168 万元收购原股东持有的金黄庄矿 业49%股权,认缴出资额为 5,880 万元. 投资期限:长期 本次投资不构成关联交易

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 为了稳定生产所需的煤炭资源供给,提升盈利能力,公司决定投资金黄庄矿 业. 2010年5月6日,南京钢铁股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 ) 与新汶矿业集团有限责任公司(以下简称 新矿集团 )签署《共同整合安徽金 黄庄矿业有限公司暨战略合作框架协议》(以下简称 《合作协议》 ),双方 共同受让安徽省服装进出口股份有限公司(以下简称 服装进出口 )、安徽省 蓝光数码科技有限公司(以下简称 蓝光数码 )和蚌埠阳光投资股份有限公司 (以下简称 阳光投资 )合计持有的金黄庄矿业50%的股权.其中,本公司受 让49%股权,新矿集团受让1%股权. 2010年5月18日,本公司与服装进出口、蓝光数码和阳光投资签署《安徽金 黄庄矿业有限公司股权转让合同》(以下简称 股权转让合同》 ),受让服装 进出口、蓝光数码和阳光投资分别持有的金黄庄矿业20%、20%和9%的股权, 股权转让价格分别为8,640万元、 8,640万元和3,888万元. 本公司合计投资21,168

1 万元. 本次投资不构成关联交易.

(二)董事会审议情况 本公司于2010年5月18日召开第四届董事会第十一次会议, 会议由董事长杨 思明先生主持,应到董事9人,实到董事9人.会议以9票同意、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于收购安徽金黄庄矿业有限公司49%股权的议案》 (具体内容 详见同日披露的公司临2010-008号公告).

(三)投资行为生效所必需的审批程序 本次投资总额占公司最近一期经审计净资产值443,584.19万元的4.77%. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次投资事项 涉及金额属于公司董事会决策权限,无需提请公司股东大会审议.本次投资无需 经政府有关部门批准或备案.

二、投资协议主体的基本情况

1、新汶矿业集团有限责任公司成立于1998年3月12日,企业类型:有限责 任公司(国有独资),注册地址:山东新泰市新汶,法定代表人:郎庆田,注册 资本:170,250万元,经营范围:煤炭开采、洗选等.

2、安徽省服装进出口股份有限公司成立于1998年7月10日,企业类型:股 份有限公司,注册地址:合肥市长江中路436号,法定代表人:李明菊,注册资 本:7,500万元,经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务等.

3、安徽省蓝光数码科技有限公司成立于2007年6月28日,企业类型:有限 责任公司,注册地址:合肥市濉溪路278号财富广场903室,法定代表人:费长 辉,注册资本:600万元,经营范围:数码科技产品的研发、销售,电子产品、 通讯器材、家用电器销售等.

4、蚌埠阳光投资股份有限公司成立于2006年8月3日,企业类型:股份有限 公司,注册地址:蚌埠市大庆路173号院内右侧办公楼三楼,法定代表人:赵霞, 注册资本:3,008万元,经营范围:一般经营项目:对工业、商业、房地产行业、 煤炭行业、高新技术行业的投资;