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(二) 董事会以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行《公司章程》中规定的职责;

(三)股东要求在股东大会上发言,应在出席会议登记日向公司登记.登记 发言的人数一般以

10 人为限,超过

10 人时优先安排持股数多的前

10 位股东依 次发言;

(四)股东发言时,应当首先报告其所持有的股份份额,每一股东发言不超 过2次,每次发言一般不超过

3 分钟;

(五)股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记. 公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的 问题. 全部回答问题的时间控制在

30 分钟之内.

(六) 为提高股东大会议事效率, 在股东就本次大会议案相关的发言结束后, 即可进行大会表决;

(七)股东大会表决采用记名投票方式;

(八)股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的 权益,不得扰乱大会的正常秩序;

(九)公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会,并 出具法律意见. 北京高能时代环境技术股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 -

5 -

三、会议审议事项 议案一 《关于发行短期融资券的议案》 各位股东: 为有效补充本公司的营运资金, 公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发 行短期融资券.根据第二届董事会第十四次会议和

2014 年年度股东大会审议通 过的《关于发行短期融资券的议案》,公司拟注册发行短期融资券不超过人民币

3 亿元(公告详见

2015 年4月24 日和

2015 年5月29 日《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn), 现根据公司经营需 要,将上述短期融资券的金额调整为不超过人民币

7 亿元.

(一)本次拟发行短期融资券的具体方案

1、发行规模: 本次拟申请注册发行短期融资券规模为不超过人民币

7 亿元.

2、发行时间及期限 公司将根据实际资金需求情况, 在中国银行间市场交易商协会注册有效期内 分期发行;

单笔短期融资券的发行期限不超过

365 天.

3、发行利率 发行利率根据拟发行期间全国银行间债券市场情况, 以簿记建档的结果最终 确定.

4、发行价格 本次短期融资券按面值发行,即100 元/百元面值.

5、发行对象 本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者 (国家法律法规禁止 的购买者除外)发行.

6、承销方式 本次发行短期融资券以余额包销方式承销.

7、本次短期融资券募集资金用途 北京高能时代环境技术股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 -

6 - 本次短期融资券募集资金将主要用于补充公司生产经营所需的流动资金、 偿 还有息债务.

(二)需提请股东大会授权事项 为提高效率,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提请 股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜, 授权法定代表人签署与本次注册发行短期融资券相关的法律文件, 授权有效期限 自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注 册有效期结束时为止. 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见. 本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过, 现提请各位股东审议. 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会