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永泰能源股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议资料 二一九年一月永泰能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料 永泰能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间:2019 年1月7日(星期一)14:30 网络投票的时间:2019 年1月7日,本次股东大会采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:山西省太原市小店区亲贤北街

9 号双喜广场

26 层公司会议室. 会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式,其中:网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统. 主持人:董事长王广西先生

一、会议议案

1、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保 的议案

2、关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业 间提供担保的议案

二、讨论、审议以上议案.

三、表决以上议案.

四、宣读

2019 年第一次临时股东大会决议.

五、由律师宣读法律意见书. 永泰能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

1 关于华晨电力股份公司 为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案 各位股东及股东代表: 受公司董事会的委托, 向大会提交《关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源 有限责任公司综合授信提供担保的议案》 ,请审议. 根据经营发展需要, 结合经营资金需求,公司所属全资公司郑州裕中能源有 限责任公司(以下简称 裕中能源 )拟申请办理金额共计不超过 20,000 万元的 综合授信业务,由公司全资子公司华晨电力股份公司(以下简称 华晨电力 )提 供相关担保,现将有关情况说明如下:

一、裕中能源基本情况 裕中能源, 注册地址: 新密市曲梁乡庙朱村, 法定代表人: 冯元, 注册资本: 506,400 万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:电力、煤化工、灰渣 综合利用的开发、投资、建设、经营;

对煤矿投资服务(仅限分公司经营) ;

蒸汽、石膏、电力销售;

管道清洗,热力生产.该公司为本公司所属全资公司. 截至

2018 年9月末,裕中能源资产总额 2,307,050.85 万元,负债总额 1,648,158.98 万元,净资产 658,891.87 万元,资产负债率 71.44%;

2018 年1-9 月 实现营业收入 247,355.01 万元,净利润-12,184.58 万元.

二、本次担保的主要内容 公司所属全资公司裕中能源拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请敞口 金额不超过 20,000 万元、期限不超过

12 个月的综合授信,由华晨电力为其提供 连带责任担保.该笔担保为到期续保,由裕中能源提供反担保.具体业务和担保 的内容及方式以签订的相关合同内容为准.

三、本次担保风险分析 裕中能源本次融资业务为经营发展需要,且是本公司所属全资公司,并由其 提供相应的反担保,上述担保事项风险较小,符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》中有关对外担保规定的要求. 截至目前,公司(含下属公司)累计为裕中能源担保总额度为 523,680.25 万元(含本次担保金额) ,根据《公司章程》的规定,现提请本次股东大会审议. 永泰能源股份有限公司 董事会永泰能源股份有限公司