PDF《宝联控股有限公司》

4 (2) 不竞争承诺 万雄及现有股东承诺不会涉足上述业务围及地区内与光富直接或间接及将 会直接或间接构成竞争之任何活动. (3) 董事会权力、职责及组成 除光富全体股东另行一致同意外,光富董事会由四名董事组成,其中至少两 人由万雄委任.光富董事会主席须由万雄委任,并可於会议投票票数相等时 投决定票. 光富董事会须负责按光富股东整体利益全面管理其业务,以扩大光富之股本 价值. (4) 通常禁止出售权益 除根舾商跫褡纪,光富各股东不得在未经其他股东事先书面同意之情 况下转让其任何权益予任何人士,而其他股东享有已转让权益之优先购买权. (5) 终止及清盘 倘光富於股东贷款协议日期起计十二(12)个月内未能就光富承包之项目取得 总值至少为人民币5,000,000元之合约,则股东协议将告终止.光富须立即 向万雄偿还任何未偿还股东贷款,而万雄将有权根啥橹蹩罴疤跫 转让其於光富之所有权益,或宣布光富终止营业及申请光富自动清盘 (如适 用) . 有关光富之资料 光富乃於二零一五年在中国上海新注册成立之公司,且尚未开始任何重要营运. 该公司为其於中国上海之业务发展而主要从事清洁服务 (楼宇清洁服务) 、包装服 务、中央空调、清洁、地毯清洁、工业管道清洁、景观工程及保存、室内及室外 装修、使用物业管理、泊车管理及销售清洁用品.於本公告日期,郭平及瞿胜分 别拥有光富60%及40%股权,就董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信, 彼等连同彼等之联系人为独立第三方. 光富已取得中国清洁行业国家一级等级资质证书以及物业清洁及管理服务资质证 书,并一直为中国中小商业企业清洁行业协会分会成员,而该等资质亦为光富业 务营运之特定资质.

5 订立协议之理由及益处 兹提述本公司日期为二零一五年一月十二日之公告,当中本集团宣布有意将其环 境及清洁服务进一步拓展至中国相关领域. 订立认购协议、股东贷款协议及股东协议为本集团配合其计划之策略性部署,并 为本集团於中国开展业务奠定踏脚基石.董事会认为,认购协议为本公司与光富 订立承诺以拓展未来商机建立合作基础. 鉴於上文所述,董事认为认购协议、股东贷款协议及股东协议之条款乃经订约各 方按公平原则磋商厘定.董事亦认为,四舛┝⒅行橹蹩罴四饨 行之所有交易属公平合理,且符合本公司及本公司股东之整体利益. 上规则之涵义 由於认购协议及股东贷款协议之相关百分比比率 (定义见创业板上市规则)高於 5%但低於25%,认购协议及股东贷款协议构成本公司之须予披露交易,因此须遵 守创业板上市规则第19章项下之报告及公告规定. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义U 「联系人」 指 具上市规则赋予该词之相同涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港持牌银行一般於其正常营业时间内开门营业之日 子 (星期

六、星期日及公众假期除外) 「本公司」 指 宝联控股有限公司,於开曼群岛注册成立之有限公 司,其已发行股份在创业板上市 「完成」 指 根瞎盒橥瓿扇瞎菏孪 「代价」 指 代价人民币20,000,000元 (相等於约24,800,000港元) , 包括根瞎盒榧肮啥钚榫腿瞎汗飧51%股 权而注资之全额款项 「董事」 指 本公司不时之董事,包括独立非执行董事