PDF《SINOFERT HOLDINGS LIMITED》

此乃要件请即处理SINOFERT HOLDINGS LIMITED 中化化肥控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:297) 有关 发行及回购股份之一般授权 末期股息 重选董事 及 股东周年大会通告 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交 易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下全部中化化肥控股有限公司股份,应立即将本通函及随附 之代表委任表格送交予买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商 或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部 份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. * 仅供识别 本公司谨订於二零一九年六月十八日上午十时正假座香港湾仔港湾道一号香港君悦 酒店阁楼君悦厅 II 举行中化化肥控股有限公司之股东周年大会,大会通告载於本通 函第

15 至19 页.无论 阁下能否亲身出席大会及於会上投票,务请尽快将随附之 代表委任表格按其上印列之指示填妥交回,惟无论如何须於大会或其任何续会指定 举行时间不少於四十八小时前 (不包括任何公众假期) 送达本公司於香港之股份过 户登记分处卓佳秘书商务有限公司,地址为香港皇后大道东一百八十三号合和中心 二十二楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可依愿亲身出席大会或其任何 续会并於会上投票. 二零一九年五月十七日 目录CiC页次 释义.1 董事会函件

4 附录一 - 建议回购授权之说明函件.9 附录二 - 建议重选董事之履历

12 股东周年大会通告

15 释义C1C在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有下列涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一九年六月十八日上午十时正假座 香港湾仔港湾道一号香港君悦酒店阁楼君悦厅 II 举 行之股东周年大会 (大会通告载於本通函第

15 至19 页) 或其任何续会 「董事会」 指 本公司董事会 「公司细则」 指 本公司不时修订、修改或补充之公司细则 「紧密联系人」 指 具备上市规则所赋予之涵义 「本公司」 指 中化化肥控股有限公司,於百慕达注册成立之有限 公司,其普通股於联交所上市 「控股股东」 指 具备上市规则所赋予之涵义 「核心关连人士」 指 具备上市规则所赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 「现有发行授权」 指 本公司於二零一八年六月七日举行之股东周年大会 上向董事授出之一般授权,以配发、发行及处理最 多为於该日已发行股份总面值 20% 之股份 「现有回购授权」 指 本公司於二零一八年六月七日举行之股东周年大会 上向董事授出之一般授权,以回购不超过於该日已 发行股份总面值 10% 之股份 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 释义C2C「最后实际可行日期」 指 二零一九年五月十日,即本通函付印前确定其中所 载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「新发行授权」 指 向董事授出之一般授权,以配发、发行及处理最多 为於通过相关决议案当日已发行股份总面值20%之 股份 「新回购授权」 指 向董事授出之一般授权,以回购不超过於通过相关 决议案当日已发行股份总面值 10% 之股份 「PCS Barbados」 指PCS (Barbados) Investment Company Limited,一 家於巴巴多斯注册成立之公司,并为本公司之主要 股东 「中国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言,不包括香港、 澳门特别行政区及台湾 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第