PDF《SINOFERT HOLDINGS LIMITED》

571 章) 「股份」 指 本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股 「股东」 指 股份之登记持有人 「中化集团」 指 中国中化集团有限公司,一家於中国成立之国有企 业,并为本公司之最终控股股东 「中化香港」 指 中化香港 (集团) 有限公司,一家於香港注册成立 之有限公司,并为本公司之直接控股股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 具备上市规则所赋予之涵义 释义C3C「主要股东」 指 具备上市规则所赋予之涵义 「收购守则」 指 证券及期货事务监察委员会颁布之公司收购、合并 及股份回购守则 「%」 指 百分比 董事会函件C4CSINOFERT HOLDINGS LIMITED 中化化肥控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:297) 执行董事: 覃衡德 (首席执行官) 杨宏伟 非执行董事: 杨林 独立非执行董事: 高明东 卢欣 谢孝衍 注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 主要营业地点: 香港 湾仔 港湾道一号 会展广场 办公大楼

47 楼4705 室 敬启者: 有关 发行及回购股份之一般授权 末期股息 重选董事 及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在为 阁下提供有关将於股东周年大会上提呈之决议案之资料.该等 资料包括(a)授予董事新发行授权;

及(b)授予董事新回购授权;

(c)扩大授予董事之新 * 仅供识别 董事会函件C5C发行授权,以配发、发行及处理加入根禄毓菏谌ㄋ毓褐煞葑苁煞;

(d) 批准派付末期股息;

及(e) 批准重选董事. 发行及回购股份之一般授权 本公司於二零一八年六月七日举行之股东周年大会上获股东通过普通决议案, 向董事授出现有发行授权及现有回购授权. 根鲜泄嬖蚣跋钟蟹⑿惺谌跋钟谢毓菏谌ㄖ蹩罟娑,现有发行授权及现 有回购授权将於下列最早时间失效:(i) 本公司下届股东周年大会结束之时;

(ii) 法律 或公司细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满之时;

及(iii)股东在股东 大会上通过普通决议案撤销或修订此项授权之时. 为重续上述授权,股东周年大会上将动议授出新发行授权、新回购授权及扩大 新发行授权,以加入根禄毓菏谌ㄋ毓褐煞葑苁 (已分别载於本通函第15至19 页所载股东周年大会通告

6、7 及8项决议案内) .就所建议之新授权而言,董事谨此 表明目前并无计划配发、发行或回购任何股份. 上市规则规定须向股东寄发有关新回购授权之说明函件载於本通函附录一,其 中载有一切合理所需资料,以便股东在股东周年大会上就投票赞成或反对有关决议 案时作出知情决定. 末期股息 董事会建议就截至二零一八年十二月三十一日止年度派付每股股份 0.0224 港元 之末期股息,并从本公司缴入盈余中支付,惟须经股东於股东周年大会上批准.预 期有关股息将约於二零一九年七月十日派付予有权收取股息之股东,惟须经股东於 股东周年大会上批准. 重选董事 根鞠冈虻 87(1) 条,於本公司各股东周年大会上,当时三分之一之董事 (或倘彼等之数目并非三之倍数,则最接近惟不少於三分之一之人数) 须轮值告退, 惟每位董事 (包括获委任为特定任期的董事) 最少每三年须轮值告退一次.任满退任 之董事将符合资格膺选连任,且在其退任之会议上仍继续作为董事行事. 董事会函件C6C故此,根鞠冈蚪豆啥苣甏蠡嵘下种低巳沃挛獾孪壬奥 先生.所有该等退任董事均愿意於股东周年大会上膺选连任. 根鲜泄嬖蚋铰际钠笠倒苤问卦蚣捌笠倒苤伪ǜ嬷卦蛱跷牡 A.5.5 条,若 董事会拟於股东大会上提呈决议案选任某人士为独立非执行董事,有关通函中应该 列明 (其中包括) :(i) 用以物色该名人士的流程、董事会认为应选任该名人士的理由 以及他们认为该名人士属独立人士的原因;