PDF《安阳钢铁股份有限公司》

安阳钢铁股份有限公司

600569 2009 年年度报告

2010 年4月6日安阳钢铁股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.14

九、监事会报告.21

十、重要事项.22 十

一、财务会计报告.27 十

二、备查文件目录.96 安阳钢铁股份有限公司

2009 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王子亮 主管会计工作负责人姓名 张宪胜 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张宪胜 公司负责人王子亮、 主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人 (会计主管人员) 张宪胜声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 安阳钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 安阳钢铁 公司的法定英文名称 AnYang Iron &

Steel Inc. 公司的法定英文名称缩写 AYIS 公司法定代表人 王子亮

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宪胜 原江娥 联系地址 河南省安阳市殷都区梅元庄 河南省安阳市殷都区梅元庄 电话 0372―3120175 0372―3120175 传真 0372―3120181 0372―3120181 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 河南省安阳市殷都区梅元庄 注册地址的邮政编码

455004 办公地址 河南省安阳市殷都区梅元庄 办公地址的邮政编码

455004 公司国际互联网网址 http://www.aysteel.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 安阳钢铁股份有限公司

2009 年年度报告

3

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安阳钢铁

600569

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年11 月15 日 公司首次注册登记地点 河南省安阳市铁西区梅元庄 最近变更 公司变更注册登记日期

2008 年8月20 日 公司变更注册登记地点 河南省安阳市殷都区梅元庄 企业法人营业执照注册号

410000100050278 税务登记号码

410504719173420 组织机构代码

719173420 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号4楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 160,748,604.80 利润总额 145,732,503.78 归属于上市公司股东的净利润 127,405,926.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 137,058,788.74 经营活动产生的现金流量净额 448,135,738.67