PDF《哈尔滨空调股份有限公司》

哈尔滨空调股份有限公司 章程(2018 年8月修订) 哈尔滨空调股份有限公司章程 (2018 年8月修订) 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 企业党组织

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 ―

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券 法》 ) 、 《中国共产党章程》 (以下简称《党章》 ) 、 《上市公司章程指引》和其他有关规定,制 订本章程.

第二条 公司系依照 《股份有限公司规范意见》 和其他有关规定成立的股份有限公司 (以 下简称 公司 ) . 公司经哈尔滨市股份制协调领导小组办公室哈股领办[1993]7 号文件批准,以募集 方式设立;

在哈尔滨市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号2301001002749. 第三条 公司于

1999 年4月22 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发 行人民币普通股

3000 万股,于1999 年6月3日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 哈尔滨空调股份有限公司 HRBIN AIR CONDITIONING CO.,LTD 第五条 公司住所:哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区

26 号 邮政编码:150036 第六条 公司注册资本为人民币

383340672 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司 以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、 总会计师、 总工程师.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 为社会提供优质产品和优良服务, 实现社会效益和股东财 富最大化. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:空气冷却冷凝设备、高、中、低压换热器、 制冷空调设备、环保除尘设备、散热器制造及技术服务、技术咨询;