PDF《深圳市时代高科技设备股份有限公司》

公告编号:2017-028

1 证券代码:839250 证券简称:时代高科 主办券商:广发证券 深圳市时代高科技设备股份有限公司 关于追认

2016 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易

2015 年6月26 日,本公司与深圳市贝特瑞新能源材料股份有限 公司于深圳签订协议,交易标的为自动真空干燥设备.

本公司分别于

2016 年1月8日、2016 年6月22 日、2016 年9月10 日、2016 年10 月6日与合肥国轩高科动力能源有限公司于合 肥签订协议,交易标的为自动真空干燥设备.

2016 年3月19 日,本公司与青岛国轩电池有限公司于青岛签订 协议,交易标的为自动真空干燥设备. 上述交易均于

2016 年度确认收入.

(二)关联方关系概述 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司是本公司股东, 占股比例 为1.48%;

合肥国轩股权投资合伙企业(有限合伙)是本公司股东,占 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-028

2 股比例为 2.78%,合肥国轩高科动力能源有限公司、青岛国轩电池有 限公司均是合肥国轩股权投资合伙企业(有限合伙)的关联方.

(三)表决和审议情况 公司董事会于

2017 年4月25 日召开了第一届董事会第十次会 议,审议通过《关于追认

2016 年度日常性关联交易的议案》.表决 结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,董事曾广胜、杨红强为本议 案的关联方,进行回避表决. 本议案需提交

2016 年年度股东大会审议通过. 公司监事会于

2017 年4月25 日召开了第一届监事会第五次 会议,审议通过《关于追认

2016 年度日常性关联交易的议案》.表 决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,此议案不涉及关联交易, 不需要回避表决. 本议案需提交

2016 年年度股东大会审议通过.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次日常性关联交易不存在需经有关部门审批的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 深圳市贝特瑞新能源 材料股份有限公司 深圳市光明新区公明 办事处西田社区高新 技术工业园第

1、

2、

3、

4、

5、6 栋、7 栋A、7 栋B、8 栋 有限责任公司 贺雪琴 合肥国轩高科动力能 源有限公司 安徽省合肥市瑶海工 业园纬 D 路7号有限责任公司 李缜 青岛国轩电池有限公 山东省青岛市莱西市 有限责任公司 方建华 公告编号:2017-028

3 司 姜山镇新能源路

3 号

(二)关联关系 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司是本公司股东, 占股比例 为1.48%;

合肥国轩股权投资合伙企业(有限合伙)是本公司股东,占 股比例为 2.78%,公司向合肥国轩股权投资合伙企业(有限合伙)的关 联方合肥国轩高科动力能源有限公司以及青岛国轩电池有限公司销 售自动真空干燥设备.

三、交易协议的主要内容 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、 合肥国轩高科动力能源 有限公司、青岛国轩电池有限公司与公司签订采购协议,向公司采购 自动真空干燥设备,采购价格根据市场定价. 公司于