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青岛天华院化学工程股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料 青岛天华院化学工程股份有限公司 Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry Engineering Company Limited.

二一八年年度股东大会 会议资料 二一九年五月二十三日・兰州 青岛天华院化学工程股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料

1 1 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料目录 项目 内容1《会议议程》

2 《会议须知》

3 《2018 年度董事会工作报告》

4 《2018 年监事会工作报告》

5 《2018 年度财务决算报告》

6 《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

7 《2018 年年度报告》及其《摘要》

8 《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》

9 《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

10 《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

11 《2018 年度独立董事述职报告》

12 《关于修订部分条款的议案》

13 《关于修订部分条款的议案》

14 《关于修订部分条款的议案》

15 《关于修订部分条款的议案》

16 《关于选举董事的议案》

17 《关于选举独立董事的议案》

18 《关于选举监事的议案》 青岛天华院化学工程股份有限公司 董事会 二一九年五月二十三日 青岛天华院化学工程股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料

2 2 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一八年年度股东大会会议议程 会议时间:2019 年5月23 日14:00 网络投票时间:2019 年5月23 日. 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议召开地点:兰州市西固区合水北路

3 号 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 504#会议室 会议召集人:青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 出席会议人员:截止

2019 年5月16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东或股东代表;

公司董事、监事、高管、公司聘请的律 师及相关人员. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 主持人:青岛天华院化学工程股份有限公司董事白忻平先生 议程: 13:40 股东或股东委托代理人报到 (天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室) 13:45 股东身份确认 14:00 会议开始

一、主持人致开幕词,介绍与会人员,宣读与会股东人数及其代表股份总数,并 宣布会议开始.

二、会议工作人员宣读《会议须知》 .

三、审议议题:

1、审议《2018 年度董事会工作报告》 .

2、审议《2018 年度监事会工作报告》 .

3、审议《2018 年度财务决算报告》 .

4、审议《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 .

5、审议《2018 年年度报告》及其《摘要》 .

6、审议《关于公司

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 .

7、审议《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》 .

8、审议《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》 .

9、审议《2018 年度独立董事述职报告》

10、审议《关于修订部分条款的议案》

11、审议《关于修订部分条款的议案》