PDF《Qingdao Tianhua Institute Of》

3、 (1) 《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》 、 《关于子公司拟执行以 股份回购方式替代分红的承诺的议案》属特别决议议案,并且涉及关联交易,须 经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以 上通过方为有效. (2) 《关于修订部分条款的议案》属特别决议议案,须经出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效.

八、表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、见证律师参加,表决 结果当场以决议形式宣布.

九、公司董事会聘请甘肃恒亚律师事务所律师出席本次股东大会,并出具法 律意见书.

十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会秘书室联 系. 十

一、其它

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合 法权益,除出席会议的股东或股东代表,公司董事、监事、高管,公司聘任的律 师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

2、参加会议股东或其代理人以及其他人员,应自觉遵守会议纪律和会议议事 规则,不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟和做出其它不文明行为,需自觉维 护会议正常秩序. 青岛天华院化学工程股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料

6 6 议案

1 青岛天华院化学工程股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 (参见公司

2018 年年度报告

第四节 经营情况讨论与分析 ) 青岛天华院化学工程股份有限公司二一八年年度股东大会会议资料

7 7 议案

2 青岛天华院化学工程股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 (2019 年5月23 日) 各位股东及股东代表: : 公司监事会按照《公司法》 、 《证券法》 ,以及《公司章程》 、 《监事会议事规则》 所赋予的职责,认真履行监督职能,对公司

2018 年度的日常经营、财务状况及规 范运作等情况进行了监督,列席了公司董事会和股东大会有关会议,积极维护了 公司及股东的合法权益.现将监事会

2017 年度工作情况报告如下:

一、监事会会议情况及决议事项

2018 年度,公司监事会参加了公司

2017 年年度股东大会和

2018 年第一次、 第二次临时股东大会,列席了董事会的全部会议,审议和监督历次董事会和股东 大会的议案和程序,并召开了

11 次监事会会议,具体情况如下:

(一)六届监事会第十五次会议 第六届监事会第十五次会议于

2018 年3月27 日在公司

504 会议室以现场方 式召开,会议审议通过了如下议案:

1、审议《2017 年度监事会工作报告》 ;

2、审议《2017 年度财务决算报告》 ;

3、审议《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ;

4、审议《2017 年年度报告》及其《摘要》 ;

5、审议《青岛天华院化学工程股份有限公司关于

2017 年度内部控制评价报 ........