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山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.

,LTD. 二一八年年度股东大会会议资料 二一九年五月 山西安泰集团股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料

1 目录议案

1、关于公司二一八年度董事会工作报告;

议案

2、关于公司二一八年度监事会工作报告;

议案

3、关于公司二一八年度独立董事述职报告;

议案

4、关于公司二一八年度计提资产减值准备及预计负债的议案;

议案

5、关于公司二一八年年度报告及其摘要;

议案

6、 关于公司董事会对二一八年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案;

议案

7、关于公司二一八年度财务决算报告;

议案

8、关于公司二一八年度利润分配预案;

议案

9、关于公司二一九年度日常关联交易预计的议案;

议案

10、关于公司二一九年度融资额度的议案;

议案

11、关于公司续聘会计师事务所的议案;

议案

12、关于修改《公司章程》的议案;

议案

13、关于公司第十届独立董事津贴标准的议案;

议案

14、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案;

议案

15、关于公司董事会换届选举独立董事的议案;

议案

16、关于公司监事会换届选举股东监事的议案. 山西安泰集团股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料

2 议案一 山西安泰集团股份有限公司 二一八年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,钢铁行业运行稳中向好,在市场需求不断释放、环保政策持续发力 的情况下,产品供需关系得到较好改善,市场价格逐步企稳回升,钢铁企业经营 效益整体趋好.受下游钢铁行业运行向好影响,焦化行业也保持了较高的景气度, 焦炭价格维持相对高位.随着钢铁、焦化市场的稳步好转,公司主营产品焦炭与 H 型钢的销售价格同比上涨,公司产能利用率和主营业务收入较上年同期均有较大 幅度提升. 报告期内,公司全部收回了以前年度关联方逾期经营性欠款余额,因坏账准 备的冲回对公司

2018 年度业绩产生 13,573.62 万元积极影响,同时收回了相应产 生的全部违约金 22,537.72 万元,不含税金额为 19,429.07 万元, 相应增加公司

2018 年度合并报表利润.另外,公司子公司宏安焦化与奥地利奥合国际银行进行 了债务重组,由此形成债务重组收益 24,943.53 万元,扣除 25%少数股东权益影响 额后金额为 18,708 万元. 受以上等多重利好因素的积极影响,公司

2018 年度取得了较好的经营业绩.

一、报告期内主要经营情况 过去的一年里,公司全体干部员工坚定发展信心,紧抓市场向好机遇,团结 一致,奋力拼搏,保生产效率,抓安全环保,创新营销模式,拓宽销售渠道,强 化品牌效应,全方位降本增效,多措并举,取得了近年来最好的经营业绩.全年 共生产焦炭 213.92 万吨、型钢 111.40 万吨、电力 4.69 亿度、矿渣粉 68.70 万吨;

销售焦炭 212.41 万吨、H 型钢 112.37 万吨、电力 4.43 亿度、矿渣粉 71.95 万吨;

全年实现营业收入 88.16 亿元, 同比增加 39.57%;

归属于母公司股东的净利润 8.20 亿元;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.23 亿元.

2018 年,集团上下统一思想,提高认识,把环保工作作为公司高质量发展的 重要环节,大力推进全流程节能减排、清洁生产和环境治理,紧跟国家环保产业 政策要求,在确保污染物达标排放、环保项目提标改造、厂区环境改善等方面开 山西安泰集团股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料