PDF《中联重科股份有限公司》

16 第二十一条 前述境外上市外资股(H股)发行完成后行使 超额配售权前,公司的股本结构为:已发行普通股总数为 5,797,219,562股,其中境内上市普通股4,840,678,482股,占公司可 发行的普通股总数的83.5%;

H股956,541,080股(其中全国社会保障 基金理事会持有86,958,280股H股),占公司可发行的普通股总数的 16.5%. 章程指引

19 7 前述境外上市外资股(H股)发行完成并行使超额配售权后,公 司的股本结构为:已发行普通股总数为5,927,656,962股,其中境内 上市普通股4,827,634,742股,占公司可发行的普通股总数的81.4%;

H股1,100,022,220股(其中全国社会保障基金理事会持有 100,002,020股H股),占公司可发行的普通股总数的18.6%. 公司实施经2011年6月3日召开的2010年度周年股东大会和类别 股东大会审议通过的2010年利润分配方案后,公司的股本结构为: 已发行普通股总数为7,705,954,050股,其中境内上市普通股 6,275,925,164股(含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者 以人民币认购的股份),占公司已发行的普通股总数的81.4%;

H 股1,430,028,886股,占公司已发行的普通股总数的18.6%. 第二十二条 经中国证券监督管理机构核准的公司发行境 外上市外资股和内资股的计划,公司董事会可以作出分别发行的实 施安排. 公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划, 可以自中国证券监督管理机构核准之日起十五个月内分别实施. 必备条款

17 第二十三条 公司在发行计划确定的股份总数内,分别发行 境外上市外资股和内资股的,应当分别一次募足;

有特殊情况不能 一次募足的,经中国证券监督管理机构核准,也可以分次发行. 必备条款

18 第二十四条 公司的注册资本为人民币7,705,954,050元. 必备条款

19 章程指引

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第二节 股份增减和回购 第二十五条 公司根据经营和发展的需要,按照公司章程和 法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式 增加资本:

(一) 公开发行股份;

(二) 非公开发行股份;

(三) 向现有股东派送新股;

(四) 向现有股东配售新股;

(五) 以公积金转增股本;

(六) 法律、行政法规和有关主管机构许可的其他方式. 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关 法律、行政法规规定及上市地证券监管机构规定的程序办理. 章程指引

21 必备条款

20 第二十六条 根据公司章程的规定,公司可以减少注册资 本.公司减少注册资本,按照《公司法》以及其他有关规定和公司 章程规定........