PDF《北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议...》

1 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-19 证券代码:122319 证券简称:13京能02 北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

2016 年4月1日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事、监事送达了第五届董事会第二十五次会议通知.

2016 年4月7日,北京京能电力股份有限公司第五届董事会第 二十五次会议在北京召开.董事朱炎、郭明星、史晓文、刘海峡、张平,独立董事孙家骐、宁文玉、刘洪跃出席了会议,董事夏贵所授权 董事史晓文出席会议并行使表决权.公司监事刘嘉凯、宋晓伟、周承 忠及公司高级管理人员列席了会议.会议由董事长朱炎先生主持.会 议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效. 会议以举手表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举董事朱炎先生为公司第五届董事会董事长. 任期从本次董事 会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止. 同意

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二、 经审议, 通过 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 . 选举董事史晓文先生为公司第五届董事会副董事长. 任期从本次 董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止. 同意

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三、经审议,通过《公司

2015 年度总经理工作报告》

2 同意

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四、经审议,通过《公司

2015 年度董事会工作报告》 该议案需提交公司股东大会审议. 同意

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五、经审议,通过《公司

2015 年度独立董事述职报告》 具体详见同日公告. 该议案需提交公司股东大会审议. 同意

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六、经审议,通过《董事会审计委员会

2015 年度履职报告》 具体详见同日公告. 同意

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七、经审议,通过《关于公司

2015 年度财务决算的议案》 该议案需提交公司股东大会审议. 同意

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八、经审议,通过《石景山热电厂会计估计变更的议案》 具体详见同日公告. 独立董事发表了同意的独立董事意见. 同意

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九、经审议,通过《石景山热电厂计提资产减值损失的议案》 具体详见同日公告. 独立董事发表了同意的独立董事意见. 同意

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十、经审议,通过《公司

2015 年度利润分配预案》

3 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2015 年度母公司实现净利润 2,572,319,141.03 元, 以此为基数, 按10% 提取法定盈余公积金 257,231,914.10 元,按30%提取任意公积金 771,695,742.31 元,提取上述两金后剩余当年净利润1,543,391,484.62 元, 加上2015年初剩余未分配利润627,158,607.87元;

公司2015年期末可供分 配利润金额为2,170,550,092.49元. 公司拟以

2015 年12 月31 日总股本 4,617,320,954 股为基准, 向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,本次拟分配普通 股股利 923,464,190.80 元, 剩余未分配利润为 1,247,085,901.69 元. 本年度公司不进行资本公积转增股本. 独立董事发表了同意的独立董事意见. 该议案需提交公司股东大会审议. 同意