PDF《北京京能电力股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议...》

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一、经审议,通过《公司

2015 年年度报告及摘要》 具体详见同日公告. 该议案需提交公司股东大会审议. 同意

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二、经审议,通过《公司

2015 年度社会责任报告》 具体详见同日公告. 同意

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三、经审议,通过《公司

2015 年度内部控制评价报告》 具体详见同日公告. 同意

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四、经审议,通过《关于审议公司内控手册的议案》 同意

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五、经审议,通过《关于

2016 年度向银行申请授信额度的议

4 案》 具体详见同日公告. 该议案需提交公司股东大会审议. 同意

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六、经审议,通过《关于

2016 年度向控股子公司提供委托贷 款额度的议案》 具体详见同日公告. 该议案需提交公司股东大会审议. 同意

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七、 经审议, 通过 《关于公司

2016 年度日常关联交易的议案》 具体详见同日公告. 该议案为关联交易议案,关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表 决. 独立董事发表了同意的独立董事意见. 该议案需提交公司股东大会审议. 同意

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八、 经审议, 通过 《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》 具体详见同日公告. 该议案为关联交易议案,关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表 决. 独立董事发表了同意的独立董事意见. 该议案需提交公司股东大会审议. 同意

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九、经审议,通过《关于关联方向控股子公司提供委托贷款额 度的议案》 具体详见同日公告. 本议案为关联交易议案,关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表

5 决. 独立董事发表了同意的独立董事意见. 同意

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0 票. 二

十、经审议,通过《关于与京能集团财务有限公司续签的议案》 具体详见同日公告. 本议案为关联交易议案,关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表 决. 独立董事发表了同意的独立董事意见. 本议案需提交公司股东大会审议. 同意

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0 票. 二十

一、经审议,通过《关于出让长治市欣隆煤矸石电厂有限公 司股权的议案》 同意公司按照国资监管的相关规定,履行股权转让程序,在明确 公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司(简称:欣隆电厂)债权安全 的前提下,出让所持有欣隆电厂 29%的股权. 同意

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0 票. 二十

二、 经审议, 通过 《关于召开

2015 年年度股东大会的议案》 公司拟于

2016 年6月30 日前召开

2015 年年度股东大会,审议 如下议案: 1. 公司

2015 年度董事会工作报告 2.公司

2015 年度监事会工作报告 3.公司

2015 年度独立董事述职报告 4.关于公司

2015 年度财务决算的议案 5.公司

2015 年度利润分配方案 6.公司

2015 年年度报告及摘要 7.关于

2016 年度向银行申请授信额度的议案 8.关于

2016 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案

6 9.关于公司

2016 年度日常关联交易的议案 10.关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案 因暂不能确定